年度利潤分配相關預案的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

碳元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議於2017年4月24日審議通過了《關於201X年度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。

一、利潤分配預案內容

經江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）審計，201X年碳元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）合併報表淨利潤82,338,938.67元，歸屬於母公司股東的淨利潤為82,338,938.67元。母公司201X年度實現淨利潤87,350,698.19元，加上未分配利潤年初餘額142,537,034.19元，減除在201X年度實施分配的現金紅利30,459,248.62元（2015年度及201X年中期利潤分配）及201X年度提取的法定盈餘公積8,735,069.82元，可供分配的利潤年末餘額為190,693,413.94元。

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經公司第二屆董事會第五次會議審議通過，201X年度利潤分配預案如下：擬以公司首次公開發行股票後股本208,000,000.00股為基數，按每10股派發現金紅利人民幣0.80元（含稅），共1,664萬元，剩餘未分配利潤174,053,413.94元結轉以後年度。

二、董事會意見

公司第二屆董事會第五次會議一致審議通過了《關於201X年度利潤分配預案的議案》，同意將該議案提交公司股東大會審議。

三、獨立董事意見

獨立董事認為：根據中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》和《公司章程》的相關規定，公司在制定201X年度利潤分配預案的.過程中，與我們進行了溝通與討論。經江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）審計，201X年度公司實現利潤總額96,946,531.85元，淨利潤82,338,938.67元，按照法定分配順序，提取法定盈餘公積金後，201X年度可供分配的利潤為190,693,413.94元。經提議，公司決定進行利潤分配，擬以公司首次公開發行股票後股本208,000,000.00股為基數，按每股派發現金紅利0.08元（含稅），共16,640,000元，剩餘未分配利潤174,053,413.94元結轉以後年度。我們認為：該預案符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，符合公司當前的實際情況，有利於促進公司長期良性發展，更好地維護全體股東長遠利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

因此，我們同意公司201X年度利潤分配預案。

特此公告

碳元科技股份有限公司董事會