預防金融詐騙宣傳活動方案範文
為確保事情或工作高質量高水平開展，就不得不需要事先制定方案，方案是計劃中內容最為複雜的一種。那麼優秀的方案是什麼樣的呢？以下是小編為大家收集的預防金融詐騙宣傳活動方案範文，歡迎閱讀與收藏。
預防金融詐騙宣傳活動方案範文1
一、指導思想
深入貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，積極踐行以人民為中心的發展理念，認真貫徹落實縣委縣政府有關工作要求，開展多層次、多樣式、多角度的反電信詐騙宣傳工作，有效保障人民群眾財產安全。
二、工作目標
通過開展反電信詐騙宣傳活動，深刻揭露不法分子實施電信詐騙的手法，不斷增強廣大群眾的識騙、防騙能力，切實營造全社會共同參與防範電信詐騙的良好氛圍。通過全面有效的反電信詐騙宣傳，達到群眾自身防範意識明顯提升，電信詐騙發案數明顯下降，人民群眾財產損失明顯減少的目標。
三、時間安排
自方案下發之日起，反電信詐騙宣傳工作常態化開展，3月16日之前採取大型集中宣傳活動、組織志願者宣傳、鄉村大講堂、播放音訊視訊等形式開展反電信詐騙宣傳活動。
四、成立組織
“反電信詐騙”宣傳活動由人民銀行臨泉縣支行負責組織實施，各金融機構共同參與。成立臨泉縣“反電信詐騙”宣傳活動領導小組，組長由人民銀行臨泉縣支行行長擔任，副組長由人民銀行臨泉縣支行分管行長擔任，成員由各金融機構分管行領導組成。領導小組下設辦公室，辦公室設在人民銀行臨泉縣支行金融服務一部，辦公室主任由金融服務一部負責人擔任。
五、宣傳舉措
（一）組織召開“反電信詐騙”反電信詐騙宣傳動員會。為貫徹落實3月2日縣委常委會會議精神要求，從源頭遏制電信詐騙違法犯罪多發態勢，組織召開“反電信詐騙”反電信詐騙宣傳動員會，對具體宣傳工作做出安排部署。（責任單位：人民銀行臨泉縣支行）
（二）準備宣傳資料。收集製作反詐騙宣傳海報、宣傳手冊、宣傳口號、案例、音訊視訊等部分宣傳資料。（責任單位：人民銀行臨泉縣支行）
（三）組織開展大型集中宣傳活動。利用“3.15”消費者權益日、廟會等開展集中宣傳活動。（牽頭單位：人民銀行臨泉縣支行，責任單位：各金融機構。）
（四）依託金融網點開展宣傳。各金融機構發揮網點資源優勢，通過室內外大型電子廣告牌、LED顯示屏等各類電子顯示屏、電視滾動播放簡單易懂，醒目入心的反電信詐騙宣傳標語和視訊，提醒群眾注意防範，避免上當受騙。（責任單位：各金融機構）
（五）多管齊下推送資訊宣傳。各金融機構通過微信公眾號、微信群、QQ群、手機簡訊、網站等向客戶推送宣傳常見的典型電信詐騙型別、特點、作案手段、防範技巧等資訊。通過抖音視訊等新媒體釋出電信網路詐騙的防範知識、案例及預警資訊，揭露電信詐騙案件新特點、作案手段、犯罪伎倆；對接影劇院在電影開場前播放反電信詐騙宣傳視訊，讓客戶和廣大居民知曉詐騙手法，主動參與防範。（責任單位：各金融機構）
（六）積極開展反電信詐騙鄉村行宣傳活動。各金融機構按照分割槽對接鄉鎮政府（詳詳見附件），積極開展農村地區的.宣傳活動，力爭每個行政村均要懸掛宣傳條幅，並充分利用行政村鄉村廣播播放宣傳音訊。各金融機構要深入村（居、社群）通過開展運用鄉村大講堂形式進行案例宣講、以案釋法，用具體事件闡釋法律法規，提升廣大農村居民的防詐騙意識。集中宣傳期間各金融機構至少組織1次鄉村大講堂活動。（責任單位：各金融機構）
六、工作要求
（一）提高認識，力求實效。金融機構要充分認識此次反詐騙宣傳工作的重要性，切實將思想和行動集中統一到縣委縣政府工作部署上來，從關注保障民生角度出發，把這項工作放在更加突出位置來抓，精心組織，力求實效，進一步提升群眾安全感，守護好群眾的錢袋子。
（二）落實宣傳舉措，確保活動有效推進。各金融機構開展宣傳活動要做到全覆蓋、無死角，要結合職能實際，通過傳統和現代手段相結合的方式，不斷創新宣傳形式，細化責任分工，以量求效，讓群眾看得到看得懂。各金融機構要組織志願者要組成宣傳小分隊進社群、進小區、進市場、進廣場、進校園、進企業深入開展反電信詐騙宣傳。要依託助農取款點、鄉村大講堂開展多種形式的常態化宣傳，確保宣傳工作的針對性和實效性。切實把防範電信詐騙宣傳活動推向縱深，推向全面，形成濃厚的輿論氛圍，確保宣傳成效突出。
（三）強化協同配合，形成宣傳合力。各金融機構要主動與鄉鎮政府(街道辦)、基層派出所、村（居、社群）委會溝通協調，爭取工作支援，共享資訊，形成宣傳合力，構建全方位、多層次、多形式、多渠道宣傳體系。
（四）強化督查督導，力戒宣傳形式主義。各金融機構要加大對營業網點宣傳情況督查督導。人民銀行臨泉縣支行將定期或不定期對宣傳活動開展情況進行現場或非現場督查督導，力戒形式主義，並將督查督導結果納入人民銀行兩綜合兩管理的考核內容。通過督查督導力戒宣傳形式主義強化宣傳實效。同時，各金融機構也要加大對營業網點宣傳情況的督查督導。
（五）強化宣傳總結，形成工作亮點。各金融機構要加強活動資訊簡報的報送，注重總結宣傳活動創新做法和經驗，每週至少報送1條宣傳活動資訊到人民銀行臨泉縣支行金融服務一部郵箱。
預防金融詐騙宣傳活動方案範文2
黨中央、國務院高度重視打擊治理電信網路詐騙和跨境賭博工作，要求堅決遏制此類案件高發多發態勢。為深入推進電信網路詐騙和跨境賭博“資金鍊”治理，切斷不法分子涉詐涉賭資金轉移鏈條，牢牢守住人民群眾“錢袋子”，制定本方案。
一、指導思想
縱深推進電信網路詐騙和跨境賭博“資金鍊”治理工作，堅決做到“兩個維護”，堅持以人民為中心，統籌發展和安全，強化系統觀念、法治思維，注重源頭治理、系統治理、綜合治理，堅持齊抓共管、群防群治，全面落實打防管控各項措施和行業監管主體責任。
二、基本原則
主動作為，綜合施策。提高政治站位，把縱深推進電信網路詐騙和跨境賭博“資金鍊”治理作為政治任務，落實主體責任，加大風險防控資源和力量投入，化被動防控為主動打擊，多措並舉有效切斷涉詐涉賭資金轉移鏈條。
聯防聯控，長效整治。針對打擊治理電信網路詐騙和跨境賭博工作的長期性、艱鉅性、複雜性，建立部門聯動、系統聯網、行業聯防的協同打擊治理體系，提升打擊治理工作的整體性、系統性，形成齊抓共管的良好局面，構建常態化工作機制，推動工作走深走實、常抓不懈。
技防人防，精準防控。緊盯電信網路詐騙和跨境賭博特徵及利益鏈條，跟進相關黑灰產業新形勢新問題，強化大資料、人臉識別等技術應用，健全風險識別、預警、處置全流程防控機制，提升防控前瞻性和精準性，將技防與人防相結合，築牢支付行業安全防線。
三、工作目標
20xx年底前，電信網路詐騙和跨境賭博“資金鍊”治理見實效。
20xx年底前，電信網路詐騙和跨境賭博“資金鍊”治理體系進一步完善，各單位主體責任有效落實。
20xx年底前，電信網路詐騙和跨境賭博“資金鍊”治理法制保障完善，常態化工作機制運轉順暢，相關黑灰產業整治取得積極成效，社會公眾反詐拒賭和依法使用支付工具的法律意識明顯提升。
四、工作措施
（一）發揮黨管金融政治優勢，壓實主要金融機構責任。
1.專題研究工作方案。各單位要把電信網路詐騙和跨境賭博
“資金鍊”治理作為政治任務抓好抓實，全面落實本方案中的各項打防管控措施。制定具體工作方案，每年至少召開一次會議，研究佈置電信網路詐騙和跨境賭博“資金鍊”治理工作，年底前報送工作總結報告。（責任單位：銀行，非銀行支付機構，清算機構。完成時間：20xx年12月31日前）
2.嚴格落實風險管理主體責任。銀行、非銀行支付機構不得為電信網路詐騙和跨境賭博等違法犯罪活動提供支付結算服務。嚴格落實“誰的賬戶誰負責”“誰的客戶誰負責”“誰的商戶誰負責”“誰的終端誰負責”“誰的錢包誰負責”主體責任。對被不法分子利用轉移涉詐涉賭資金的賬戶、商戶、產品、渠道、錢包等開展倒查，查補本單位風險防控薄弱環節和管理漏洞，劃清前中後臺部門、各環節、總分行責任鏈，嚴肅追責，完善風險防控體系。（責任單位：銀行，非銀行支付機構。完成時間：持續推進）
3.建立健全賬戶分類分級管理體系。針對不同客戶及其風險特徵設定不同賬戶功能，審慎與客戶約定併合理動態調整非櫃面交易限額和身份核驗方式，確保賬戶功能與客戶正常資金結算需求相符，杜絕開戶後賬戶功能和交易限額“一開全放"。推行簡易開戶服務，解決小微企業和流動就業群體“開戶難”問題。（責任單位：銀行，非銀行支付機構。完成時間：持續推進）
4.嚴格落實風險管理監管責任。對轄區內銀行和非銀行支付機構倒查涉案賬戶、商戶、產品、渠道、錢包的工作開展核查，對於倒查工作不徹底、整改流於形式、發生重大涉詐涉賭案件或輿情、收到重大涉詐涉賭舉報線索的，將相關單位納入執法檢查範圍。對於銀行、非銀行支付機構風險管控落實到位的，研究探索盡職免責機制。（責任單位：人民銀行分支機構，銀保監會派出機構。完成時間：持續推進）
5.完善考核評價機制。銀行、非銀行支付機構對開戶、開通網上銀行等業務的績效考核要突出風險防範和業務發展兩方面。銀行卡清算機構不得鼓勵銀行多發銀行卡。（責任單位：銀行，非銀行支付機構，銀行卡清算機構。完成時間：20xx年12月31日前）
（二）建立常態化工作機制，打好打擊治理持久戰。
6.建立電信網路詐騙和跨境賭博“資金鍊”治理工作專班，推動打擊治理工作機制常態化執行。明確工作專班牽頭部門及各部門職責，給予充足人力物力支援，全面強化電信網路詐騙和跨境賭博“資金鍊”治理組織保障。（責任單位：人民銀行分支機構，銀行，非銀行支付機構，清算機構。完成時間：20xx年3月31日前）
（三）完善打擊治理電信網路詐騙和跨境賭博法制保障。
7.推動出臺反電信網路詐騙法。配合全國人大常委會法工委推動出臺反電信網路詐騙法，梳理、總結打擊治理工作中行之有效的做法及有待研究解決的困難，在法律中明確相關規定。（責任單位：人民銀行支付結算司、條法司，銀保監會相關部門。完成時間：持續推進）
8.推動出臺《非銀行支付機構條例》。加強對非銀行支付機構管理，健全支付業務管理制度要求，明確非銀行支付機構賬戶風險主體責任，對參與電信網路詐騙和跨境賭博、為不法分子提供便利的非銀行支付機構嚴肅處罰。（責任單位：人民銀行條法司、支付結算司。完成時間：持續推進）
9.出臺優化賬戶服務、加強受理終端管理等政策檔案。指導銀行在有效防控風險的前提下優化開戶服務。加強對支付受理終端及相關業務管理，加大對利用虛假商戶、收款碼等搭建跑分平臺轉移非法資金通道的打擊治理力度。（責任單位：人民銀行支付結算司，銀保監會相關部門按職責分工負責。完成時間：20xx年12月31日前）
（四）開展“一人多卡”行業風險整治。
10.壓降存量銀行卡風險。各銀行鍼對“一人多卡（含賬戶）、長期不動戶開展行業風險排查清理，實現可用銀行卡數量顯著下降。中國銀聯統籌推動壓降銀行卡數量工作，牽頭制定行業排查口徑，做好宣傳和輿情引導。（責任單位：銀行，中國銀聯。完成時間：20xx年12月31日前）
11.建立跨行開卡核驗機制。建立跨行風險監測及銀行卡核驗機制，實現查詢個人在全國範圍內開立銀行卡情況，選取首批銀行開展試點。研究限制個人大量開立銀行卡、支付賬戶。（責任單位：中國銀聯，中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、中信銀行、中國光大銀行。完成時間：持續推進，20xx年3月31日前開始試點）
12.便利客戶賬戶管理。為客戶提供便利的賬戶開立、補換卡、賬戶類別升降級、銷戶、查詢等服務，推進遠端銷戶服務，為客戶銷戶提供安全便捷渠道。（責任單位：銀行，中國銀聯。完成時間：持續推進）
（五）加強個人資訊和隱私保護，加大對買賣“兩證兩卡”打擊力度。
13.嚴厲打擊買賣個人資訊等黑灰產業。組織主要網際網路企業加強對通過網際網路買賣個人資訊、電話卡、銀行賬戶、支付賬戶、收款碼等行為的監測和處置力度，定期通報監測處置結果，發現線索及時移送公安機關。持續打擊買賣個人身份證件、企業營業執照等為電信網路詐騙和跨境賭博提供便利條件的上游黑灰產業，依法追究相關單位和個人的法律責任。（責任單位：公安部、中央網信辦、工業和資訊化部相關部門按職責分工負責。完成時間：持續推進）
14.嚴格落實買賣賬戶懲戒機制。推進將買賣賬戶的懲戒措施上升為法律規定。依法對公安機關認定的買賣賬戶單位和個人實施懲戒措施。人民銀行分支機構加強與公安機關溝通，建立健全被懲戒單位和個人資訊臺賬，跟蹤管理被懲戒單位和個人情況。（責任單位：人民銀行支付結算司、徵信管理局，公安部相關部門按職責分工負責，人民銀行分支機構，銀行，非銀行支付機構。完成時間：持續推進）
（六）加強科技手段應用，強化聯防聯控機制。
15.加強警銀聯動。公安機關會同人民銀行分支機構建立健全銀行網點預警勸阻機制，對於可疑人員到銀行網點辦理開戶、掛失補卡等業務的，銀行網點將可疑資訊報送當地反詐中心，公安機關快速排查，協助銀行網點做好預警勸阻。銀行、非銀行支付機構建立本單位可疑人員庫，加強業務稽核，推動實現行業資訊共享。（責任單位：公安機關，人民銀行分支機構，銀行，非銀行支付機構。完成時間：持續推進）
16.建立電話卡、銀行卡實名資訊交叉核驗工作機制。支援銀行、非銀行支付機構在為客戶辦理賬戶業務時開展個人手機號碼實名登記資訊的一致性比對。加強涉詐電話卡、涉詐銀行卡等資訊共享，強化開卡監測和風險管控，實現“一處涉詐、兩卡受限”。（責任單位：工業和資訊化部、人民銀行相關部門按職責分工負責。完成時間：20xx年底前）
17.加強典型案例分析和資訊共享。加強涉詐涉賭典型案例賬戶和資金交易分析，總結涉案賬戶特徵，組織銀行和非銀行支付機構進行案例共享和行業交流，提高銀行和非銀行支付機構風險監測能力。（責任單位：人民銀行反洗錢局、反洗錢中心、支付結算司，銀保監會相關部門按職責分工負責，銀行，非銀行支付機構。完成時間：持續推進）
18.完善風險識別和攔截機制。銀行、非銀行支付機構、清算機構建立健全涉詐風險監測攔截機制，監測高危交易、高危賬戶，依法採取管控措施。中國銀聯、網聯清算有限公司牽頭研發風險防控模型，推進風險防控模型、高危賬戶、高危IP地址等資訊共享。支付清算協會帶動中小銀行提高反詐反賭風險識別和攔截能力。公安機關會同人民銀行建立銀行賬戶和支付賬戶管控措施申訴機制，受理並認定相關當事人的申訴。進一步細化完善涉詐凍結資金返還工作機制。（責任單位：銀行，非銀行支付機構，中國銀聯，網聯清算有限公司，支付清算協會，公安部、人民銀行、銀保監會相關部門按職責分工負責。完成時間：持續推進）
19.確保交易資訊傳輸真實性、完整性。清算機構應完善成員機構交易資訊透明傳輸規則，加強對成員機構管理。銀行、非銀行支付機構應嚴格落實監管制度和清算機構標準，準確、完整向清算機構報送交易資訊，確保涉詐涉賭交易全鏈條可追溯。人民銀行分支機構對銀行、非銀行支付機構交易資訊透明傳輸情況持續跟蹤監督。（責任單位：銀行，非銀行支付機構，清算機構，人民銀行分支機構。完成時間：持續推進）
20.加強對高風險企業資訊共享。公安機關將涉詐涉賭企業資訊、人民銀行將有關企業賬戶資訊、註冊地址虛假等可疑企業資訊與市場監管部門共享。市場監管部門加強與人民銀行、公安機關共享企業登記註冊資訊。（責任單位：公安部、人民銀行、市場監管總局相關部門按職責分工負責。完成時間：持續推進）
21.加強涉詐涉賭外匯資金監測和處置。在外匯資金跨境流動監測、分析與管理中，加強對涉詐涉賭外匯資金的監測和處置。對排查確認的涉詐涉賭外匯資金以及電信網路詐騙等，及時採取措施並配合公安機關精準協同打擊、從嚴查處。（責任單位：外匯局。完成時間：持續推進）
22.嚴厲打擊利用虛擬貨幣轉移涉詐涉賭資金。加大對虛擬貨幣兌換、買賣、提供資訊中介、代幣發行融資及衍生品交易等非法金融活動打擊力度，金融機構和非銀行支付機構不得為虛擬貨幣相關業務提供服務。（責任單位：人民銀行金融市場司、支付結算司，公安部、銀保監會相關部門按職責分工負責，銀行，非銀行支付機構。完成時間：持續推進）
23.加強跨境、邊境地區資金流動管理和數字人民幣風險管理。加強人民幣資金跨境流動監測、分析與管理，對排查確認的涉詐涉賭資金，及時配合公安機關採取措施。穩妥推進大額現金管理，密切關注可疑現金流動使用情況，加強中緬邊境等重點地區現金統計分析和現鈔出入境管理。加強數字人民幣風險管理，防範數字人民幣被用於轉移涉詐涉賭資金。（責任單位：人民銀行巨集觀審慎管理局、貨幣金銀局按職責分工負責。完成時間：持續推進）
24.應用人臉識別技術核驗賬戶使用人身份。針對高風險客戶、高風險交易等在手機銀行、網上銀行、移動應用程式登入或轉賬環節應用人臉識別等生物技術進行增強驗證。（責任單位：銀行，非銀行支付機構。完成時間：持續推進）
（七）加強內部追責和監管問責。
25.嚴格落實內部追責。銀行、非銀行支付機構要嚴格落實上級對下級監管職責，對未履行強化風險防控職責、工作落實不到位的單位和相關責任人嚴肅追責。（責任單位：銀行，非銀行支付機構。完成時間：持續推進）
26.嚴肅開展監管問責。對於工作落實不到位、公安機關通報涉案情況嚴重的.銀行、非銀行支付機構，及時開展專項執法檢查。對涉嫌為違法犯罪活動提供幫助甚至參與違法犯罪活動的行業“內鬼"，依法對所在單位及相關個人予以問責。
清算機構工作落實不到位，未按要求監督成員機構合規開展業務導致自身或成員機構發生大面積業務風險事件、造成惡劣社會影響的，對清算機構予以問責。
人民銀行分支機構監管責任落實不到位，導致轄區內銀行和非銀行支付機構未有效履職盡責，造成惡劣社會影響的，對人民銀行分支機構予以問責。（責任單位：人民銀行、銀保監會相關部門按職責分工負責。完成時間：持續推進）
（八）加強宣傳教育，營造群防群治良好局面。
27.開展打擊治理電信網路詐騙和跨境賭博宣傳活動。重點針對“低收入、低學歷、低年齡”人群，以“入戶、入村、入校”形式深入推進買賣個人身份證件、賬戶、收款碼等的危害性及懲戒措施、賬戶服務便民惠民政策等系列宣傳教育，形成對電信網路詐騙和跨境賭博群防群治的良好局面。（責任單位：人民銀行、銀保監會、公安部相關部門，銀行，非銀行支付機構，清算機構，支付清算協會。完成時間：持續推進）
（九）保障措施。
28.平衡賬戶風險防控與優化賬戶服務關係。銀行要統籌做好賬戶風險防控和優化賬戶服務工作，按照開戶便利度不減、風險防控力不減，優化賬戶服務要加強、賬戶管理要加強的“兩個不減、兩個加強”工作要求，科學評估賬戶風險情況，壓降涉案賬戶數量、涉案金額和賬戶服務投訴數量。（責任單位：銀行。完成時間：持續推進）
29.對因賬戶風險防控引發的投訴提供政策支援。指導銀行、非銀行支付機構依法合規妥善處理因賬戶風險防控引發的投訴。督促銀行、非銀行支付機構重點關注因賬戶風險防控引發的投訴，壓實銀行、非銀行支付機構投訴處理的主體責任，暢通金融消費者投訴渠道，穩妥有序處理投訴，做好解釋溝通與宣傳引導工作，防範重大投訴風險和負面輿情。不簡單以投訴數量作為依據進行考核評價。
預防金融詐騙宣傳活動方案範文3
為深入貫徹落實中央、省市縣領導指示批示精神，按照國務院和省市縣部署要求，鎮黨委、政府決定從即日起在全鎮範圍組織內開展打擊治理電信網路詐騙工作，為確保該項工作取得預期效果，結合我鎮實際情況，現制定實施方案如下。
一、指導思想
牢固樹立以人民為中心的發展思想，突出打防結合、防範為先理念，以“全民反詐、共創平安”為主題，整合一切資源、匯聚一切力量、發揮一切優勢，綜合採取打擊、防範、管控、治理、宣傳等措施，堅決遏制電信網路詐騙高發態勢，堅決防止出現涉詐窩點、成為全國全省紅黃牌警告和掛牌整治物件，為全鎮高質發展創造和諧穩定的社會治安環境。
二、工作目標
（一）擴大群眾對打擊治理電信網路詐騙工作知曉度，提高群眾防範意識和能力，減少案件發生；
（二）教育引導廣大群眾嚴格遵紀守法，不參與電信網路詐騙違法犯罪，不非法開設、電話卡；
（三）全面摸清“高危、兩卡、迴流、前科”四類重點人員底數，及時採集資訊、建立檔案，開展動態管控、全面列管，防止成片、成串偷渡出境，防止在一個地方形成“產業”。
三、打擊治理重點
（一）宣傳高發電信網路詐騙作案手法、規律特點、防範技巧，以及打擊治理電信網路詐騙取得的戰果成效，偵查破案、資金返還及剷除“黑灰產”犯罪典型案例；
（二）宣傳打擊治理電信網路詐騙相關法律法規檔案，懲治非法出租、出賣、出借電話卡、銀行卡違法犯罪行為的相關政策法規；
（三）強化對現行電信網路詐騙案件的偵破；
（四）強化境外特別是緬北迴流人員審訊拓查，對發現的境外特別是緬北地區涉詐人員開展核案和動態管控。
四、具體措施
（一）強化鎮領導小組成員單位防範宣傳。各成員單位強化防詐宣傳舉措：
1.對本單位職工開展防詐宣傳教育活動；
2.在單位電子屏滾動播放反電詐宣傳標語（附件1）、單位內外部張貼防詐騙宣傳提示；
3.利用單位掌握微信群、QQ群傳送防詐提示；
4.向本單位服務物件提供《防範通訊網路詐騙“六個凡是”提示單》（附件2），公佈正規辦理流程、客戶（諮詢、辦理）電話、網址、APP，提醒其不要輕信非正規渠道的通知。（各成員單位落實）
（二）廣泛開展社會化宣傳。
1.將反詐宣傳納入網格工作清單，充分依託“大資料+網格化+鐵腳板”機制，開展“梳網清格”反詐宣傳行動，通過落實網格員、村幹部入戶宣傳責任，實現社群、街道、企業全覆蓋。相關進出入口有防範宣傳標語，公告欄有防範宣傳海報，樓宇大屏有防範宣傳圖片、視訊，樓道內有防範宣傳標貼。（鎮社會治理綜合指揮中心、各駐鎮單位、各村落實）
2.公共場所全覆蓋。鎮區路口、商業街、文化廣場等處LED屏播放防詐騙提示語、懸掛相關宣傳橫幅標語。（城管隊落實）
3.服務視窗全覆蓋。各對外服務視窗要播放反詐騙宣傳短片併發放宣傳資料。（各相關單位落實）
4.網上宣傳全覆蓋。利用微信公眾號等網路陣地全面開展防詐宣傳，集中宣傳報道相關工作成果。（各相關單位落實）
5.宣傳培訓全覆蓋。組織對宣傳民警、輔警、網格員、村幹部等宣講人員進行宣講培訓，組織製作宣講材料，深入學校、社群、企業開展反詐宣講活動。（綜治辦、鎮社會治理綜合指揮中心、派出所落實）
（三）深入學校開展防範宣傳。利用開學季、畢業季、家長會等關鍵節點，針對“冒充教師詐騙”“遊戲詐騙”“刷單詐騙”“貸款詐騙”“購物詐騙”“冒充好友詐騙”，在全鎮學校開展專題宣傳：
1.利用校園內宣傳欄、黑板報釋出防詐內容；
2.組織民警走進校園開展防騙專題講堂；
3.在學校家長群釋出防詐宣傳內容（各學校落實）
（四）組織銀行、保險等金融單位開展防範宣傳。
1.在營業網點門口電子螢幕滾動播放防騙標語；
2.在業務視窗、ATM旁懸掛防騙提醒；
3.加強員工教育培訓，對疑似受騙的客戶主動勸導；
4.運用簡訊平臺傳送防範詐騙簡訊。（新集郵政支局、花園郵政支局、農商行新集支行、農商行花園支行落實）
（五）組織通訊運營商開展防範宣傳。
1.在營業網點門口、業務視窗張貼防詐騙宣傳提示，利用LED電子螢幕滾動播放防騙標語；
2.針對不同受騙群體制作防詐騙微視訊，集中投放防詐騙微視訊簡訊，實施精準性防範宣傳。（新集電信分局、新集移動分公司落實）
（六）落實落細涉詐重點人員管控措施。
1.組建工作專班，動員各方面資源力量，逐村逐戶逐人開展涉詐重點人員摸排工作，確保“底數清、資料新、情況明”；建立完善舉報獎勵制度，發動社會各界資源力量，規勸境外滯留人員通過正當渠道入境，營造全民參與防範的濃厚氛圍；幫助迴流人員做好本地再就業，及時掌握人員動態，堅決防止人員再次外流從事電信網路詐騙等違法犯罪行為。（派出所、綜治辦、各村落實）
2.對涉詐重點人員，要建立“一人一檔”全息檔案，要落實“七包一管控措施”，即1名鎮街幹部、1名派出所領導、1名村居幹部、1名社群民警、1名網格員、1名資訊員、1名直系親友。全面採集資訊，嚴密管控動向，落實落細管控措施，堅決防止二次外流出境；對摸排出的滯留境外人員，要窮盡各種手段勸返，對涉詐重點嫌疑人，要加強其近親屬政策攻心，勸促其本人儘快回國投案自首，接受審查。（派出所、綜治辦、相關村落實）
3.加強境外特別是緬北迴流人員審訊拓查，對上級下發的境外特別是緬北地區涉詐人員名單全面開展核案工作，全部納入動態管控，適時組織抓捕。（派出所落實）
（七）全民簽訂“責任書”“承諾書”。
1.組織領導小組成員單位負責人簽訂《防範電信網路詐騙責任書》（附件6），落實本單位人員反詐常識知曉率、承諾書籤訂率、無人被騙率、國家反詐中心APP安裝率（附件2、附件3）“四個100%”責任，凡單位內部人員被電信網路詐騙的，予以追責問責，力爭實現機關單位“零發案”。（各成員單位落實）
2.同步宣傳反詐知識，在轄區人員密集場所、主幹道等地懸掛張貼相關宣傳標語（附件1），提高群眾識防能力，提升整體宣防意識。（各村落實）
（八）強化專業打擊治理。派出所要充分發揮打擊犯罪主力軍作用，堅持研判先導、精確打擊，持續開展打擊高發類詐騙叢集戰役。
1.要圍繞涉案“兩卡”線索，逐人查證見底，全鏈條開展深度研判，重拳打擊收販卡團伙及其犯罪網路，嚴厲打擊懲治行業“內鬼”，常態化懲戒曝光“兩卡”失信主體，確保本地涉詐“兩卡”線索全部查處，堅決杜絕出現集中開販“兩卡”現象；
2.對縣反詐中心推送的預警資訊及時處置、見面宣防；
3.對現行案件要圍繞資金流、資訊流，開展拓展關聯、深度研判，按照“定人、定案、定位”標準形成研判報告，實現抓獲涉詐犯罪嫌疑人數上升、破獲案件數上升、破案率上升、挽回損上升的“四升”目標。（派出所落實）
（九）精細化督評壓責。
1.把電信網路詐騙打擊治理納入平安建設、社會綜合治理的考核內容，對履職不到位導致案件高發或涉詐前科人員、境外迴流人員漏管失控的，扣除相應的考核分值；履職嚴重不到位，造成惡劣影響或嚴重後果的，嚴肅倒查追責。（綜治辦落實）
2.督促各商業銀行和通訊運營商加強銀行卡和手機卡“兩卡”辦理管控，新開戶的.確保“實名、實人、實操”，逐一開展反詐宣傳教育，簽訂或口述反詐承諾；強化“兩卡”使用監管，發現高危可疑賬戶、號碼的及時採取措施，同步通報公安機關。（新集郵政支局、花園郵政支局、農商行新集支行、農商行花園支行、新集電信分局、新集移動分公司落實）
五、工作要求
（一）強化組織領導。電信網路詐騙已經成為嚴重威脅社會治安穩定和人民群眾切身利益的多發性犯罪行為，開展電信網路詐騙打擊治理和緬北迴流人員管控是遏制電信網路詐騙的有效手段。鎮黨委、政府成立全鎮打擊治理電信網路詐騙工作領導小組，各領導小組成員單位要結合工作實際，逐一研究細化“九項措施”，確保各項要求落到實處，確保打擊治理工作有力、有序、有效推進。
（二）加強協作配合。各領導小組成員單位要按照方案要求，分解任務節點，既要各司其職，又要協作配合，對於工作中遇到的困難和問題要加強請示報告。通過上下緊密合作、各單位密切配合、社會整體聯動，形成延伸到邊、貫通到底的打擊治理體系，努力消除工作盲區和防範漏洞。
（三）嚴格督導措施。鎮領導小組辦公室將加強對各領導小組成員單位工作開展情況和成效的跟蹤評估及專項督查，對工作不力、成效不明顯的，下發整改清單，必要時組織督導、約談，對工作中湧現出的成績突出集體和個人予以表彰獎勵。
（四）及時報送資訊。各領導小組成員單位要及時將工作情況報送到領導小組辦公室，各村（社群）要報送附件2及相關工作照片，各部門、各單位要報送附件4及相關工作照片，聯絡人：張億，聯絡電話：
預防金融詐騙宣傳活動方案範文4
為認真貫徹落實黨的十九大精神，促進各鄉鎮、各部門對防範、打擊非法金融和集資詐騙活動重要性、緊迫性的認識，有效防範化解非法金融和集資詐騙活動風險隱患，依法妥善處置相關案件，遏制非法金融和集資詐騙活動態勢，切實維護金融秩序和社會穩定，按照自治區處非辦、呼和浩特市處非辦相關要求，結合清水河縣實際，制定如下工作方案。
一、指導思想
深入貫徹黨的十九大精神，認真落實黨中央、國務院、自治區、呼市決策部署和縣委、縣政府有關工作要求，保障經濟安全執行、維護群眾合法權益、優化金融生態環境，建立健全管理、預防、打擊和處置非法金融和集資詐騙活動工作機制，加大防範預警、案件處置、宣傳教育等工作力度，切實維護正常金融秩序，牢牢守住不發生區域性系統性金融風險的底線。
二、工作目標
非法金融和集資詐騙活動存量風險及時化解，增量風險逐步減少，大案要案依法、穩妥處置。非法金融和集資詐騙活動監測到位，預警及時，防範得力。將處置非法金融和集資詐騙活動工作納入法治化軌道。人民群眾法律意識和風險防範能力顯著提高，金融服務水平進一步提升。
三、工作原則
（一）統籌協調
各鄉鎮、各部門主要領導作為本轄區防範打擊非法金融和集資詐騙活動的第一責任人，對轄區內防範和處置非法金融和集資詐騙活動工作負總責，嚴格按照屬地管理原則，認真做好宣傳教育、風險排查、監測預警、案件處置和維護金融穩定等工作。
（二）嚴管嚴控
各行業主管、監管部門要按照監管與市場準入、行業管理掛鉤原則，認真落實監督管理職責，加強日常監管，確保所有行業領域非法金融和集資詐騙活動監管防範不留死角。
（三）防打結合
依法有序妥善處置風險，在解決好浮出水面問題的同時，做好防範預警、強化宣傳教育，儘可能使非法金融和集資詐騙活動不發生、少發生。
（四）依法處置
鄉各鎮各部門各單位要依照相關法律法規和規定，按照職責分工和工作許可權，齊抓共管、協同配合，抓住非法金融和集資詐騙活動重點領域、重點區域、重大案件，依法嚴厲打擊非法金融和集資詐騙活動行為。
四、工作任務
（一）健全完善監測預警機制
建立立體化、社會化、資訊化的監測預警體系。各鄉鎮要成立防範和處置非法集資工作領導小組，於3月1日前以正式檔案形式報縣政府辦，檔案中要明確防範和處置非法集資聯絡員和聯絡方式。要積極將防範打擊非法金融和集資詐騙活動工作納入基層管理範疇，建立有獎舉報制度，動員社會各方面力量廣泛參與、群防群治。組織力量深入村（居）、社群開展宣傳防範工作，時刻關注轄區內頻繁參與非法金融和集資詐騙活動傾向，及時發現問題線索，努力將風險隱患化解在萌芽狀態。（責任單位：各鄉鎮人民政府）
（二）發揮金融機構監測防控作用
督促各金融機構加強內部管理，對金融機構從業人員開展監督，對利用工作之便組織、參與非法金融和集資詐騙活動的金融機構從業人員，依法依規實施懲戒措施；指導督促各金融機構做好對涉嫌非法金融和集資詐騙活動可疑資金的監測、問責。各金融機構要對各類賬戶交易中涉嫌資金傾向的.交易及時向金融監管部門報告。（責任單位：人民銀行、各金融機構）
（三）加強重點領域管控
密切關注網際網路金融行業、P2P網路借貸等新的高發重點領域，以及小額貸款公司等新的風險點，加強風險監控。強化對非法廣告資訊的排查清理。定期組織開展涉嫌非法金融和集資詐騙活動廣告資訊資訊專項清理，重點對在街頭巷尾、超市廣場等人流量大的場所及擺攤設點處散發的涉嫌非法金融和集資詐騙活動廣告傳單進行清理，有效封堵各類非法金融和集資詐騙活動廣告宣傳和變相廣告宣傳。（責任單位：宣傳部、市場監管局，教育局、民政局、農業局、金融辦、林業局、公安局、人民銀行、各鄉鎮、各行業主管部門）
（四）依法穩妥處置違法違規案件
依法懲處非法金融和集資詐騙活動違法犯罪活動。金融辦、公安局、檢察院等部門要加大對非法金融和集資詐騙活動案件偵辦打擊力度，要充分發揮刑事打擊的主動性，調動多警種及基層組織力量，摸排非法金融和集資詐騙活動線索，做到打早打小，提高案件偵辦效能。法院要建立涉案資產登記處置資訊平臺，按照法律規定程式，依法處置涉案資產，最大限度追贓減損，維護群眾合法權益。（責任單位：法院、檢察院、公安局、金融辦）
（五）加大宣傳教育力度
靈活運用宣傳教育方式。防範和處置非法集資工作領導小組各成員單位要定期開展不同主題、種類的宣傳教育活動，推動防範打擊非法金融和集資詐騙活動工作進機關、進工廠、進學校、進家庭、進社群、進農村，貼近群眾、貼近生活進行宣傳教育；各鄉鎮要充分發動社群、居委會、村委會等基層組織作用，發展培訓義務宣傳員，引導廣大群眾對非法金融和集資詐騙活動不參與、能識別、敢揭發，切斷非法金融和集資詐騙活動在基層的傳播鏈條。（責任單位：各鄉鎮、縣處置非法集資工作領導小組各成員單位）
五、工作要求
（一）加強組織領導
縣政府成立了清水河縣處置非法集資工作領導小組，統籌推進各項工作落實。各鄉鎮、各部門要高度重視防範打擊非法金融和集資詐騙活動工作，建立健全防範打擊非法金融和集資詐騙活動工作機制，明確專門機構和專職人員，落實職責分工，優化工作程式；積極向上對接，跟蹤上級政策，完善工作制度，確保本轄區和分管領域防範打擊非法金融和集資詐騙活動工作組織到位、體系完善、機制健全、保障有力。
（二）深化金融改革
各鄉鎮各有關部門單位在防範打擊非法金融和集資詐騙活動的同時要注重疏堵結合，深入推進金融改革發展，壓縮非法金融和集資詐騙活動生存空間。進一步加大金融服務實體經濟力度，不斷完善金融市場體系，大力發展普惠金融，有效增加企業特別是中小企業資金供給。鼓勵和引導民間投融資健康發展，拓寬民間投融資渠道。規範發展各類金融組織，不斷完善民間借貸日常資訊監測機制，引導民間資本有序流動。推進社會信用體系建設，逐步建立完善徵信體系建設，營造誠實守信的金融生態環境。
（三）加強協作配合
各鄉鎮各部門要認真落實本方案提出的各項任務，研究制定具體工作方案，既要加強縱向工作部署，又要強化橫向聯絡溝通，有效共享資訊，實現工作聯動。縣處置非法集資工作領導小組成員單位要定期向領導小組辦公室報送風險形勢、存在問題和工作情況，領導小組辦公室要及時研究分析，督促檢查本方案落實情況，做好情況通報，對發現的重大情況及時向縣政府報告。
（四）強化責任追究
各鄉鎮各部門要進一步規範約束領導幹部參與民間經濟金融活動，嚴厲查處公務人員、金融機構工作人員組織、從事非法金融和集資詐騙活動或為其活動提供便利的行為。各鄉鎮各部門要對本單位、本系統內發生的非法金融和集資詐騙活動負主要責任。對因工作不落實、措施不到位，非法金融和集資詐騙活動案件高發多發，引發嚴重影響社會治安穩定重特大案（事）件，尤其是釀成群體性的事件的，依法依規嚴肅追究有關責任單位和責任人員的責任。
