非法集資風險排查情況報告通用3篇
隨著個人的素質不斷提高，報告十分的重要，報告中提到的所有資訊應該是準確無誤的。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，下面是小編收集整理的非法集資風險排查情況報告，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
非法集資風險排查情況報告1
一、統一領導 明確要求
根據宜處非辦通知要求，縣政府組織人員結合本縣實際，研究落實非法集資處置工作開展，制定了《全縣開展20xx年第一次非法集資案件風險排查工作實施方案》，印發全縣各鄉（鎮、場、街道）人民政府、縣打擊和處置非法集資工作領導小組各成員單位，要求各單位組織有關部門人員認真學習有關非法集資知識，明確要求，自20xx年8月1日至20xx年8月20日在全縣範圍內開展一次非法集資案件風險排查。多數單位領導充分認識風險排查工作的重要性和必要性，成立排查工作領導小組，建立了由主要領導親自抓，分管領導具體抓，全體幹部共同抓的工作機制和責任機制；野市鄉結合實際制定了《野市鄉20xx年第一次排查非法集資案件風險工作實施方案》，制定了詳細的工作計劃，明確了工作責任和要求，對轄區內農業農村、工商企業非法集資風險排查工作進行動員部署，切實做到思想到位、組織到位、責任到位，確保此次工作順利開展。
二、多樣形式，廣泛宣傳
各地各部門在縣政府統一部署下，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規，採取廣播、標語、發放宣傳資料等多種形式向廣大人民群眾進行宣傳，教育群眾識別非法集資的新形式和特點，提高廣大人民群眾的風險意識和識別能力，引導群眾遠離非法集資，同時公佈舉報電話，發動全縣人民群眾積極參與排查、打擊行動，不斷形成工作合力。
三、深入基層 逐一排查
在縣政府的周密部署和統一安排下，各鄉（鎮、場、街道）人民政府、縣打擊和處置非法集資工作領導小組各成員單位積極開展了風險排查活動。各相關單位人員到各鄉鎮向有關人員瞭解他們轄區的非法集資情況及到附近企業進行抽查的`方式進行排查，對非法集資活動的重點地區以及房地產業、農業、林業、投融資業、廣告業等重點行業和領域進行詳細瞭解，向鄉鎮分管領導瞭解其轄區內是否存在非法集資的12種主要表現形式和8類涉嫌非法集資廣告，並將排查情況統一報送到打非辦。
四、蒐集資訊 開展分析
通過採用例行檢查、暗查等多種方式結合的方法，各地各部門靈活有效地開展了全方位、多角度的排查。
非法集資風險排查情況報告2
為切實做好防範化解非法集資風險工作，嚴厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風險隱患。根據分公司相關檔案精神，以及恩施州人行相關要求，結合我中支實際,在全司範圍內開展排查非法集資風險工作，現將相關情況彙報如下:
第一部分年度排查情況
一、提高認識，加強組織領導
防範化解非法集資風險，打擊處置非法集資工作，事關改革發展大局、經濟金融穩定、群眾財產安全、社會穩定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實抓好此項工作，我中支成立了總經理為組長，相關部門為成員的專項工作領導小組。建立由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制。召開小組會議，對非法集資風險排查工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。
二、形式多樣，宣傳排查並舉
各部門員工既各司其責，主動作為，宣查並舉；又強化協作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進排查工作。
一是全面清除非法廣告。專項清理辦公場所（中支大樓）出現的張貼式、印章式“應急貸款”、“民間借貸服務”、“貸款擔保”、“大小額貸款”等發放貸款內容的非法小廣告。
二是部門宣傳形式多樣。採取張貼橫幅、張貼海報、發放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規。及時向員工和客戶通報非法集資的新形式和特點。
四是深入企業現場排查。通過查閱公司賬目、集資專案、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。
五是成員單位緊密配合。加強協作溝通，構建資訊共享機制，形成防範和打擊合力，構築金融安全的.“防火牆”。
第二部分專項排查情況
一、履職盡責，開展風險排查我中支與轄內機構配合，多渠道、廣角度對承保、理賠等重點領域開展風險排查。經查，在無非法集資行為。
目前，我中支尚未發現轄內機構存在非法集資的問題。
二、常抓不懈，防範“非集”事件
防範化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、複雜而艱鉅的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。
一是進一步強化工作督導。加大督導工作力度,全面提高防範、打擊和處置非法集資工作效率。
二是進一步夯實協調機制。切實履行組織協調和督促指導職責,建立防範、打擊和處置非法集資部門聯動工作機制，保證各項措施得到落實。
三是進一步加強資訊通報。組織分析防範、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和州人行資訊報告、通報等工作。
非法集資風險排查情況報告3
為切實做好防範化解非法集資風險工作，嚴厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風險隱患。根據州打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室《轉發<處置非法集資部際聯席會議關於切實做好防範化解非法集資風險有關工作的函的通知>的通知》安排，結合我縣實際,在全縣範圍內開展排查非法集資風險工作，現將相關情況彙報如下:
一、提高認識，加強組織領導
防範化解非法集資風險，打擊處置非法集資工作，事關改革發展大局、經濟金融穩定、群眾財產安全、社會穩定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實抓好此項工作，我縣成立了縣委常委、常務副縣長為組長，相關部門為成員的專項工作領導小組。建立由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能部門共同參與的'工作機制和責任機制。於3月16日召開小組會議，對非法集資風險排查工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。
二、形式多樣，宣傳排查並舉
縣處非辦各成員單位既各司其責，主動作為，宣查並舉；又強化協作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進排查工作。
一是全面清除非法廣告。專項清理公共場所和居民小區出現的張貼式、印章式“應急貸款”、“民間借貸服務”、“貸款擔保”、“大小額貸款”等發放貸款內容的非法小廣告。
二是部門宣傳形式多樣。採取張貼橫幅、發放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規。及時向行政區劃內廣大經營戶和消費者通報非法集資的新形式和特點
三是媒體宣傳全面覆蓋。在電視臺公佈舉報電話，對舉報人進行保密承諾，做到非法集資無可乘之機。同時，通過電視、簡訊、微信平臺等向群眾公告非法集資的風險和危害性，提高社會公眾的風險意識和識別能力，引導群眾遠離非法集資。
四是深入企業現場排查。通過查閱公司賬目、集資專案、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。
五是成員單位緊密配合。加強協作溝通，構建資訊共享機制，形成防範和打擊合力，構築金融安全的“防火牆”。
三、履職盡責，開展風險排查
縣處非辦成員單位協作配合，多渠道、廣角度對非融資性擔保、投融資中介、私募股權投資、網路借貸、農民專業合作社、典當行等重點領域開展風險排查。經查，在康經營的融資機構共有4家，分別是“縣盛捷融合小額貸款有限責任公司”、“州中小企業融資擔保有限責任公司”，“縣兆豐投資理財薪資諮詢有限公司”和“豫川投資管理有限公司”。其中，“豫川投資管理有限公司”在我縣境內無銀行開戶資訊，其他3家公司在工商銀行、農業銀行、郵政儲蓄銀行、農村信用社均有開戶記錄，但資金交易數額不大。縣域內有農民專業合作社114個，均為國家產業扶貧專案，無民間集資行為。
目前，我縣尚未發現融資機構、農民專業合作社等存在非法集資的問題。
四、常抓不懈，防範“非集”事件
防範化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、複雜而艱鉅的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。
一是進一步強化工作督導。加大督導工作力度,全面提高防範、打擊和處置非法集資工作效率。
二是進一步夯實協調機制。切實履行組織協調和督促指導職責,建立防範、打擊和處置非法集資部門聯動工作機制，保證各項措施得到落實。
三是進一步加強資訊通報。組織分析防範、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和縣政府資訊報告、通報等工作。
