有關投資協議書模板

在社會發展不斷提速的今天，協議書的使用成為日常生活的常態，簽訂協議書後則有法可依，有據可尋。一起來參考協議書是怎麼寫的吧，下面是小編為大家收集的投資協議書6篇，希望對大家有所幫助。

第一條投資人的姓名及住所

甲方：_________住所：_________

乙方：_________住所：_________

以上各方投資人經友好協商，根據中華人民共和國法律、法規的規定，就各方共同出資並由甲方以其名義受讓_________股權，並作為發起人參與_________（暫定名，以下簡稱“股份公司”）的發起設立事宜，達成如下協議，以資共同遵守。

第二條共同投資人的投資額和投資方式

共同出資人的出資總額（以下簡稱“出資總額”）為人民幣_________元，其中，各方出資分別：甲方出資_________元，佔出資總額的_________%;乙方出資_________元，佔出資總額的_________%;

各方一致同意甲方用出資總額以10倍的溢價受讓_________股權，並以該股權作為出資，參與股份公司的發起設立，共同投資人將持有股份公司股本總額的_________%。

各共同投資人應於_________年_________月_________日前將上述出資額解入指定的銀行：_________。

第三條利潤分享和虧損分擔

共同投資人按其出資額佔出資總額的比例分享共同投資的利潤，分擔共同投資的虧損。

共同投資人各自以其出資額為限對共同投資承擔責任，共同投資人以其出資總額為限對股份有限公司承擔責任。

共同投資人的出資形成的股份及其孳生物為共同投資人的共有財產，由共同投資人按其出資比例共有。

共同投資於股份有限公司的股份轉讓後，各共同投資人有權按其出資比例取得財產。

第四條事務執行

1、投資人委託甲方代表全體投資人執行共同投資的日常事務，包括但不限於：

（1）在股份公司發起設立階段，行使及履行作為股份有限公司發起人的權利和義務；2）在股份公司成立後，行使其作為股份公司股東的權利、履行相應義務；

（3）收集共同投資所產生的孳息，並按照本協議有關規定處置；

2、其他投資人有權檢查日常事務的執行情況，甲方有義務向其他投資人報告共同投資的經營狀況和財務狀況；

3、甲方執行共同投資事務所產生的收益歸全體共同投資人，所產生的虧損或者民事責任，由共同投資人承擔；

4、甲方在執行事務時如因其過失或不遵守本協議而造成其他共同投資人損失時，應承擔賠償責任。

5、共同投資人可以對甲方執行共同投資事務提出異議。提出異議時，應暫停該項事務的執行。如果發生爭議，由全體共同投資人共同決定；

6、共同投資的下列事務必須經全體共同投資人同意：

（1）轉讓共同投資於股份有限公司的股份；

（2）以上述股份對外出質；

（3）更換事務執行人。

第五條投資的轉讓

1、共同投資人向共同投資人以外的人轉讓其在共同投資中的全部或部分出資額時，須經全部共同投資人同意；

2、共同投資人之間轉讓在共同投資中的全部或部分投資額時，應當通知其他共同出資人；

3、共同投資人依法轉讓其出資額的，在同等條件下，其他共同投資人有優先受讓的權利。

第六條其他權利和義務

1、甲方及其他共同投資人不得私自轉讓或者處分共同投資的股份；

2、共同投資人在股份有限公司登記之日起三年內，不得轉讓其持有的股份及出資額；

3、股份有限公司成立後，任一共同投資人不得從共同投資中抽回出資額；

4、股份有限公司不能成立時，對設立行為所產生的債務和費用按各共同投資人的出資比例分擔。

第七條違約責任

為保證本協議的實際履行，甲方自願提供其所有的向其他共同投資人提供擔保。甲方承諾在其違約並造成其他共同投資人損失的情況下，以上述財產向其他共同投資人承擔違約責任。

第八條其他

1、本協議未盡事宜由共同投資人協商一致後，另行簽訂補充協議。

2、本協議經全體共同投資人簽字蓋章後即生效。本協議一式_________份，共同投資人各執一份。

甲方（簽字）：_________ 乙方（簽字）：_________

_________年____月____日 ________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：________

甲方：

乙方：

丙方：

以上各方共同投資人(以下簡稱“共同投資人”)經友好協商，根據中華人民共和國法律、法規的規定，雙方本著互惠互利的原則，就合作投資 餐廳專案事宜達成如下協議，以共同遵守。

第一條 共同投資人的投資額和投資方式

甲、乙、丙等 人同意投資設立餐廳。

各方出資分別為：甲方出資 ，佔出資總額的%；乙方出資，佔出資總額的%；丙方出資 ，佔出資總額的 %。各共同投資人應於年 月 日前將上述出資額匯入指定的 銀行。

第二條：餐廳的運營方式

全體投資人共同委託 辦理工商相關登記，註冊型別為個體工

商戶，同意登記為戶主。餐廳內部設立股東會、董事會與監事會，各投資人依據出資比例，投資協議和章程行使權利，履行義務。

第三條 利潤分享和虧損分擔

1.執行共同投資事務所產生的收益歸全體共同投資人，共同投資人按其出資額佔出資總額的比例分享共同投資的利潤。

2.因投資事務所產生的虧損或者民事責任，由共同投資人按照出資比例承擔。

3.在投資人因登記為個體工商戶戶主而承擔的超過其應承擔的責任部分，有權向其餘的投資人進行追償。其餘的投資人有義務按照各自的出資比例對此超出部分承擔責任。

此外，經各投資人協商一致，同意將餐廳5%的投資份額做為乾股贈送給 ；憑此份額享受相應的權利。

經各投資人協商一致，同意將餐廳5%的投資份額做為乾股贈送給 ，憑此份額享受相應的權利。

第四條 事務執行

1.共同投資人委託代表全體共同投資人執行餐館設立階段的事務，包括全是不限於代表全體共同投資人，以個體工商戶戶主的名

義向工商部門履行登記備案等手續；

2.其他投資人有權檢查日常事務的執行情況，有義務向其他投資人報告共同投資的經營狀況和財務狀況； 3. 在執行事務時如因其過失或不遵守本協議而造成其他共同投資人損失時，應承擔賠償責任；

4.共同投資人可以對 執行共同投資事務提出異議。提出異議時，應暫停該項事務的執行。如果發生爭議，由全體共同投資人共同決定。

第五條 投資入股與投資的轉讓

1.在餐廳存續期間，共同投資人以外的人希望投資入股餐廳的，需經共同投資人全體通過。

2.共同投資人向共同投資人以外的人轉讓其在共同投資中的全部或部分出資額時，須經全部共同投資人同意；不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。

3.共同投資人之間轉讓在共同投資中的全部或部分投資額時，應當通知其他共同出資人；

4.共同投資人依法轉讓其出資額的，在同等條件下，其他共同投

資人有優先受讓的權利。 5.做為在工商登記的唯一投資人，向其他未在工商部門登記的投資人作出承諾：未經其他投資人的書面同意不能單方面轉讓全部或部分資產或權利；否則， 除需向其他投資人返還資產、賠償損失外，還需承擔侵佔其他投資人資產的相關刑事與民事責任。

第六條 違約責任

1.投資各方應遵守本協議，不得違約，否則應向守約方承擔違約責任。

2.任何一方不按期出資，應承擔延期出資所產生的一切法律後果，同時向守約方承擔元/日的經營損失。

3.任何一方延期出資超過3個月導致生產經營發生困難，或者任何一方明確表示不再出資或以行為表示不履行出資義務的，違約方除了承擔一切經濟責任外，還應向每位守約方承擔延期出資額的20%的違約金。

第六條 其他

1.餐廳不能成立時，對設立行為所產生的債務和費用按各共同投資人的出資比例分擔。

2.本協議未盡事宜由共同投資人協商一致後，另行簽訂補充協

議。不能協商一致的，任何一方都有權向餐館住所地法院提起訴訟。

3.本協議一式 份，共同投資人各執一份。經全體共同投資人簽字蓋章後即生效。

甲方：

乙方：

丙方：

簽訂日期： 簽訂日期： 簽訂日期：

甲方：

法定代表人：

註冊地址：

乙方：

法定代表人：

註冊地址：

根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規的規定，甲乙雙方本著平等自願、誠實信用、互惠互利的原則，就合作投資x房地產專案友好協商，達成以下協議，明確責任，共同遵守：

第一條專案概況

本專案位於x，專案暫定名為“x”。專案用地面積x平方米（約x畝），規劃用地性質為x用地，土地使用年限x年。專案總建築面積x平方米，其中地上x層（包括住宅面積x平方米、底層商網面積x平方米），地下一層（面積x平方米）。

第二條合作形式

根據優勢互補、互惠互利的原則，雙方採用的合作形式如下：

甲方負責以自己的名義辦理專案前期的土地出讓、圖紙設計、規劃審批、施工許可，以及專案開發建設與房屋銷售等一切相關法律行政手續，負責本專案的建設開發運作，承擔相關費用。

乙方向本專案提供合作投資資金，與甲方共同經營本專案，並獨立享有本專案的利潤。

甲乙雙方對外承擔責任的方式為：

第三條甲方權利與義務

1、甲方保證其作為房地產開發經營者應依法依規具備相應的資格條件，包括但不限於工商企業法人登記、持有房地產開發資質證書、有固定的經營場所、符合國務院規定的註冊資本、有足夠的專業技術人員等。

2、甲方負責依法依規辦理本專案前期的土地出讓、圖紙設計、規劃審批、施工許可等相關手續。自本協議簽訂之日起x月以內，取得本專案的《建設用地規劃許可證》、《國有土地使用證》、《建設工程規劃許可證》，自本協議簽訂之日起x月以內，取得本專案的《建設工程施工許可證》。並保證本專案的各項規劃指標與本協議第一條專案概況的內容一致。

3、甲方負責依法依規辦理專案開發建設與房屋銷售等相關手續。

4、甲方負責承擔專案前期的土地出讓金、各項規費與配套費（包括城市建設配套費、垃圾處理、綠化、人防、消防等費用）、圖紙設計費、辦理施工許可證、本專案建設開發（包括白蟻防治、商混、牆改、檔案整理、臨時供水供電的水電費等費用），以及房屋銷售等一切相關費用，包括辦不限於行政費用、建設費用、銷售費用、管理費用等。

5、甲方應保證本專案用地無界址糾紛，專案產權明晰，無抵押等他項權利。

6、甲方應將乙方按照本協議約定提供的款項用於本協議約定的專案合作開發事項。甲方不得未經乙方書面同意，將乙方依約提供的款項用於其他用途。

7、在專案建設過程中，甲方應負責同施工現場周邊關係的協調，排除專案周邊單位或居民對正當開發建設工作的干擾，保證開發建設工作的順利進行。

8、甲方應向乙方提交與本專案相關的資料，以確保乙方對本專案的監督管理。

第四條乙方權利與義務

1、乙方應按照本協議約定的付款方式，向甲方提供本協議第二條合作形式約定的合作投資資金。

2、乙方自本協議簽訂後，對本專案享有監督管理權，負責對本專案的建設開發（包括開發土地、建設專案、銷售房產等過程）提供諮詢以及相關協助。

3、乙方定期派出一名工作人員協助、監督甲方的規劃報批、圖紙設計、申請施工許可、施工管理、建設管理、開發協調等相關工作，以保證專案開發工作的順利進行。

4、乙方負責共同保管甲方提供的與本專案相關的資料。

第五條投資形式、利潤分配

1、乙方對本專案投資最高總額為人民幣x元整。

2、付款方式為：

3、乙方對本專案享有的利潤分配為：

第六條專案相關資料手續的移交

1、為保證乙方能迅速進入本專案的建設開發，及時瞭解本專案基本情況和進行專案開發準備工作，方便乙方日後監督管理，甲方應及時向乙方移交本專案前期相關的全部資料影印件。雙方確認甲方移交的資料影印件與原件一致。

2、甲方移交的本專案相關資料包括但不限於：

（1）甲方的工商營業執照正副本、法人程式碼證正副本、房地產開發資質證正副本、稅務登記證正副本、公司公章、協議專用章、銀行帳戶等相關甲方資質檔案。

（2）本專案的《建設用地規劃許可證》、《國有土地使用證》、《建設工程規劃許可證》等相關專案資質證件；

（3）本專案的相關批文、經稽核的方案圖紙等相關專案資料。

3、甲方所提供的一切專案資料由甲乙雙方共同派專人保管，甲方保證乙方在本專案開發工作範圍內對甲方專案資料的正常使用。

第七條違約責任

1、雙方應履行本協議約定的責任和義務，任何一方未能履行本協議規定的義務則應視為違約，違約方應向另一方賠償由此產生的.一切經濟損失，並賠償協議總金額的5％違約金。

2、乙方未按協議規定提供投資資金導致本專案無法建設開發的，每逾期一日，按中國人民銀行規定的同期銀行貸款利率支付逾期違約金。

3、甲方未按協議規定向乙方分配利潤的，每逾期一日，按中國人民銀行規定的同期銀行貸款利率支付逾期違約金。

第八條適用法律及爭議解決

1、本協議訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均受中華人民共和國法律的保護和管轄。

2、因履行本協議發生爭議，雙方協商解決，協商不成的，可向人民法院起訴。

第九條其他

1、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自甲乙雙方簽名蓋章之日起生效。

2、本協議未盡事宜，經雙方共同協商，可另行簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等效力。

甲方： 乙方：

法定或授權代表簽字： 法定或授權代表簽字：

年月日 年月日

第一條 共同投資人的姓名及住所

甲方：_________住所：_________

乙方：_________住所：_________

以上各方共同投資人(以下簡稱“共同投資人”)經友好協商，根據中華人民共和國法律、法規的規定，就各方共同出資並由甲方以其名義受讓_________股權，並作為發起人參與_________(暫定名，以下簡稱“股份公司”)的發起設立事宜，達成如下協議，以資共同遵守。

第二條 共同投資人的投資額和投資方式

共同出資人的出資總額(以下簡稱“出資總額”)為人民幣_________元，其中，各方出資分別：甲方出資_________元，佔出資總額的_________%;乙方出資_________元，佔出資總額的_________%;

各方一致同意甲方用出資總額以10倍的溢價受讓_________股權，並以該股權作為出資，參與股份公司的發起設立，共同投資人將持有股份公司股本總額的_________%。

各共同投資人應於_________年_________月_________日前將上述出資額解入指定的銀行：_________。

第三條 利潤分享和虧損分擔

共同投資人按其出資額佔出資總額的比例分享共同投資的利潤，分擔共同投資的虧損。 共同投資人各自以其出資額為限對共同投資承擔責任，共同投資人以其出資總額為限對股份有限公司承擔責任。

共同投資人的出資形成的股份及其孳生物為共同投資人的共有財產，由共同投資人按其出資比例共有。

共同投資於股份有限公司的股份轉讓後，各共同投資人有權按其出資比例取得財產。

第四條 事務執行

1.共同投資人委託甲方代表全體共同投資人執行共同投資的日常事務，包括但不限於：

(1)在股份公司發起設立階段，行使及履行作為股份有限公司發起人的權利和義務;

(2)在股份公司成立後，行使其作為股份公司股東的權利、履行相應義務;

(3)收集共同投資所產生的孳息，並按照本協議有關規定處置;

2.其他投資人有權檢查日常事務的執行情況，甲方有義務向其他投資人報告共同投資的經營狀況和財務狀況;

3.甲方執行共同投資事務所產生的收益歸全體共同投資人，所產生的虧損或者民事責任，由共同投資人承擔;

4.甲方在執行事務時如因其過失或不遵守本協議而造成其他共同投資人損失時，應承擔賠償責任。

5.共同投資人可以對甲方執行共同投資事務提出異議。提出異議時，應暫停該項事務的執行。如果發生爭議，由全體共同投資人共同決定;

6.共同投資的下列事務必須經全體共同投資人同意：

(1)轉讓共同投資於股份有限公司的股份;

(2)以上述股份對外出質;

(3)更換事務執行人。

第五條 投資的轉讓

1.共同投資人向共同投資人以外的人轉讓其在共同投資中的全部或部分出資額時，須經

全部共同投資人同意;

2.共同投資人之間轉讓在共同投資中的全部或部分投資額時，應當通知其他共同出資人;

3.共同投資人依法轉讓其出資額的，在同等條件下，其他共同投資人有優先受讓的權利。

第六條 其他權利和義務

1.甲方及其他共同投資人不得私自轉讓或者處分共同投資的股份;

2.共同投資人在股份有限公司登記之日起三年內，不得轉讓其持有的股份及出資額;

3.股份有限公司成立後，任一共同投資人不得從共同投資中抽回出資額;

4.股份有限公司不能成立時，對設立行為所產生的債務和費用按各共同投資人的出資比例分擔。

第七條 違約責任

為保證本協議的實際履行，甲方自願提供其所有的向其他共同投資人提供擔保。甲方承諾在其違約並造成其他共同投資人損失的情況下，以上述財產向其他共同投資人承擔違約責任。

第八條 其他

1.本協議未盡事宜由共同投資人協商一致後，另行簽訂補充協議。

2.本協議經全體共同投資人簽字蓋章後即生效。本協議一式_________份，共同投資人各執一份。

甲方(簽字)：_________ 乙方(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

本投資意向書不具備法律效應。且投資事件的各參與方都是建立在互惠互利的條件下，如無其他特殊情況，本投資協議將在簽署60天后過期。

一．參與各方

甲方

乙方

投資金額

陳述和保證

二. 股權投資

乙方式

增資擴股

主要合同

購買價格

乙方董事

上市 A生物醫藥有限公司（以下簡稱：A或公司） 1） B投資有限公司（以下簡稱 B）所管理的基金 2） 其他一致行動人 ￥30,000,000元人民幣 其中，B投資3000萬元 按照同類型增資交易的慣例， 甲方必須提供關於對甲方以及其子公司（“A”）的標準陳述、保證和承諾，包括 1. A（及其子公司）經審計的合併會計報表和賬戶管理的準確性，並符合中國會計準則； 2. A的原有註冊資本無出資瑕疵； 3. A對其資產（包括智慧財產權）和投資具備有效所有權並對權利瑕疵做出了說明； 4. 除A各關聯公司之間，A未有對外擔保，也未有對外借款或者貸款； 5. 沒有未經披露的債務或訴訟； 6. 甲方原股東已經通過董事會和股東會決議，同意此次交易。 增資擴股 由甲方向乙方發行普通股票。 1.由乙方、甲方和甲方各股東簽署的增資擴股協議；（工商登記用） 2.由乙方與相關股東簽署的股東協議與附加協議（本投資意向書涉及的其他主要條款）。 甲方投資前的整體估值為1.0億元人民幣 乙方以3000萬人民幣認購甲方的增發股本，在增資完成後持有甲方23.08% 的股權。 本輪增資完成後，乙方有權委任一位董事（“乙方董事”）進入甲方的董事會。董事會由不超過(5 )名董事組成。 甲方實際控制人和甲方承諾，在將現有的有限公司變更為股份

公司（公司重組）後，力爭於20xx年12月31日（上市截至

日）之前使甲方在中國境內上交所、深交所（主機板、中小板、

業績保證

估值調整

觸發事件

回購 創業板）上市。 乙方同意配合上市所必須的行為和要求，只要上述配合是合法的，並且在乙方看來，不會增加乙方的風險或改變其在甲方的經濟地位。 如果由於甲方故意不配合上市的各項工作而導致公司上市的不實現必須承擔由此引起的一切後果；如果由於乙方原因造成上市失敗，甲方有權要求乙方承擔從上市籌備開始的一切費用及由此引起的實際損失。 管理層股東和乙方共同為公司設定了20xx年度稅後利潤￥1400萬元人民幣、20xx年度稅後利潤￥1900萬元人民幣；或者20xx年和20xx年兩年經審計的稅後利潤累計不低於￥3300萬元人民幣的經營目標。 公司有義務盡力實現和完成最佳的經營業績，管理層股東有義務盡職管理公司，確保公司實現其經營目標。 當甲方未來兩年承諾業績未實現時，乙方有權選擇： 1） 按照實際完成的淨利潤重新計算企業估值，但估值不得低於乙方投資前公司淨資產的總值；調整後各方股東所佔股權比例保持不變，但原股東須在20xx年度審計結束後三個月內退還乙方相應多付的投資款，乙方按照各自相應的投資比例獲得此部分退款。 計算依據如下：以20xx、20xx年兩年累計經審計的稅後利潤之和為基礎，按照4倍市盈率（攤薄後估值）重新調整本輪估值；或 2） 調整股權比例，但調整上限為30%。剩餘不足按照現金返還（最高比例不得超過本輪投資額與增資完成後經審計淨資產總額的佔比）。 觸發事件包括： 1. 20xx年經審計稅後淨利潤少於人民幣1000萬元（20xx年經營目標—1400萬元人民幣×70%）；或 2. 投資後銷售額年增長低於30%，或者淨利潤年增長低於30%；或 3. 至上市截至日，由於甲方故意不配合導致沒有完成上市 但是，如果觸發事件是由於地震、颱風、水災、戰爭、政府行為、或者足以影響到國內普通人群的日常出遊意願的重大疫情（比如非典、甲型HINI流感的大爆發並持續較長時間等）、及其他各方不可預見並且對其發生和後果不能防止或避免的不可抗力事故，各方同意，此時視為未發生觸發事件。 當觸發事件發生時，乙方有權要求管理層股東回購股份。回購

時限為六個月，超過則視為乙方自動放棄該權利。

回購價格按以下兩者最大者確定:

1）乙方按年複合投資回報率(10)%計算的投資本金和收益之

和，剔除已支付給乙方稅後股利；或

2）回購時乙方股份對應的經審計的淨資產。

管理層股東股權提前質押

超額現金分紅權

員工股權激勵計劃

強制賣股權

三、權利及義務

資訊獲取權 公司或公司股東承諾在收到“股份回購”的書面通知當日起四個月內需付清全部金額（前兩個月付清50%，後兩個月分別付清30% 和20%）。 為了確保履行上述最低業績保障承諾，管理層股東同意預先將6.92%的股權質押給乙方（手續自股權由實質控制人過戶到乙方名下即告完成），質押手續自本次增資完成後30個工作日內完成。 如果公司20xx 年度經審計的稅後淨利潤低於1000萬元（即觸發事件1），乙方有權選擇：1）要求管理層立即回購；或2）立即將質押股權一次性調整，即B受讓6.92%的股權，佔股30%。 如果公司20xx 和20xx 年度兩年累計經審計的稅後利潤之和高 於預定目標，則乙方於審計結束後的一個月內將上述質押股權無條件回撥給實際控制人。 如果20xx、20xx年兩年累計經審計的稅後利潤之和高於預定目標，完成的淨利潤超額部分所對應的投資人份額將作為投資人對於公司管理層的現金獎勵。 管理層有權利決定現金分紅權的兌現與否。 乙方同意且經董事會批准，甲方可以行使股權激勵計劃，但該股權激勵計劃應符合以下原則： 1. 上市前股權激勵計劃累計總額增發股份不超過總股本的15%。 2. 該股權激勵計劃應在專業機構（券商或律師）指導下完成，不得對甲方上市有實質性影響。 當出現下列重大事項時，乙方有權利要求公司現有管理層股東提前回購投資人所持有的全部股份： 1）公司累計新增虧損達到乙方介入時公司淨資產的30％； 2）公司現有股東出現重大個人誠信問題，尤其是公司出現乙方不知情的帳外現金銷售收支時。 乙方將有權要求出售公司任何種類的權益股份給有興趣的買方，包括任何戰略投資者；在不止一個有興趣的買方的情況下，這些股份將按照令投資者滿意的條款和條件出售給出價最高的買方。 交易完成後，乙方將通過乙方董事按期獲得或要求提供所有信

息和資料，資訊包括：

1. 每半年結束後的60天內，半年期合併財務報告

2. 每年結束後90天內，年度合併財務報告

3. 每會計年度結束後的120天內，年度審計報告

4. 每年二月份的最後一個日曆日以前，關於下一年度的

發展計劃（包括運營預算和資本開銷計劃）

如果乙方需要與甲方高管層當面會晤以瞭解公司運營情

需得到股東會和乙方同意

的事項

需得到董事會批准和乙方

董事同意的事項

實質控制人承諾

共同出售權

清算 況，應當書面通知甲方，甲方在接到乙方書面通知後的30天內，應當安排高管層與乙方會面，並就乙方所關心的問題提供回答。 基於報告和分析目的，乙方可以要求甲方提供關於其經營、財務和市場情況的其它資訊和資料，公司應儘可能提供，除非提供此類資訊或資料會導致A或其子公司作為當事方違反某種協議或合約。 1. 在本輪增資後，股東會會議在作出公司經營範圍的重大變更決議時，必須經代表全體股東二分之一以上表決權的股東通過，且經乙方同意通過。 2. 在本輪增資後，股東會會議在作出以下決議時，必須經代表全體股東三分之二以上表決權的股東通過且經乙方同意通過： a. 公司章程的變更；（由律師提出明確內容！） b. A或其子公司增資、減資或股本結構的變更超過15%時；或 c. A的解散。 在甲方上市前，以下主要事項應獲得董事會批准，而且必須獲得乙方董事投贊成票的事項有： 1. 委任和更換審計機構； 2. 公司向第三方提供超過人民幣200萬元的借款； 3. 公司及管理層股東中任何成員對外承擔超過人民幣200萬元的擔保或債務； 4. 6個月內累計超過人民幣200萬元的關聯交易，但不包括A各子公司之間的關聯交易； 5. 公司薪酬管理原則制度。 實質控制人承諾乙方，除經批准外，將不會在上市前轉讓或者質押其在公司擁有的股權。除公司進行下一輪私募股權融資導致實質控制人被動喪失第一大股東地位以外，實質控制人不主動謀求變更其公司第一大股東與實際控制人的地位。 乙方享有以下共同出售股權的權利： 如果除實質控制人以外任何原股東擬轉讓其持有的公司股權，其他股東可以先行行使優先購買權； 在各方均放棄優先購買權的前提下，乙方有權選擇按照現有的持股比例分享出售機會、劃分可出售股權的比例後一併轉讓所持有的公司全部或部分的股權。 公司進行清算時，乙方有權優先於其他股東以現金方式獲得其

全部投資本金。在乙方獲得現金或者流動證券形式的投資本金

後，公司所有的股東按照各自的持股比例參與剩餘財產的分

配。

關聯交易 規範性要求

四、一般性條款 競業限制 保密性 費用和開銷 合同的約束力

法律管轄 實際控制人與甲方任何一家公司的所有交易（但不包括實質控制人與公司簽署的勞動合同）、實際控制人的關聯方與A任何一家公司的所有交易，應當要遵循正常商業原則，且均須在交易以前向公司董事會披露，特別是告知乙方委派的董事，並履行公司內部必要的批准程式。 乙方有權要求實質控制人配合，促使甲方符合中國企業境內或境外上市的各項規範性要求，包括公司章程、法律規範、財務規範、稅務規範、內控規範及社保、環保等各類事項。 實際控制人與甲方承諾，將與公司的主要管理人員及技術人員簽訂競業禁止協議，約定公司的主要管理人員及技術人員在公司任職期間不得以任何方式從事與公司業務相競爭的業務（包括但不限於自己從事或幫助他人從事的方式）；公司的主要管理人員及技術人員因任何原因離開公司的，自其離開公司之日起兩年內，不得在與公司有業務競爭關係的其他企業內任職或自營、幫助他人從事與公司業務相競爭的業務。 各方同意：該討論或任何相關資訊均不會透露給第三方、公司員工（高管除外），除非各方為了估值和交易的實施，而將資訊透露給關聯方、律師、會計師或其他專業顧問機構的情況。 在相關各方適用法律的約束下，未經所有當事方的通知和同意，不得釋出任何公告。 各方應各自承擔自身的法律費用和開銷。 涉及本次投資相關的法律意見書的各項費用，投資成功後由甲方承擔（費用不得超過20萬元人民幣）。 涉及到乙方因本投資業務產生的其他第三方調查費用，投資完成後可以由甲方承擔。 本投資條款對各方不構成法律約束力，保密性條款和費用條款除外。 本投資條款受中華人民共和國法律管轄。