公司對外投資的議案

公司對外投資的議案1

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、對外投資概述

(一)基本情況

本公司擬設立全資子公司上海聿創網際網路科技有限公司，註冊地址待定，註冊資本為人民幣5,000,000.00元。

(二)審議和表決情況

本次投資經公司第二屆董事會第六次會議審議通過，並提請公司20xx年第七次臨時股東大會作為臨時議案審議。本次投資不構成關聯交易。

二、投資標的基本情況

(一)出資方式

本次對外投資的出資方式為人民幣

本次對外投資的出資說明

本次對外投資的資金來源為本公司自有資金

(二)投資標的基本情況

名稱：上海xx網際網路科技有限公司

註冊地：待定

經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、技術培訓(不含發證，不含國家統一認可的職業證書類培訓)、軟體開發及應用，電腦動畫設計;銷售計算機、軟體及輔助裝置、自行開發後的產品、電子產品、傢俱、五金交電、機械裝置、日用品、工藝品、家用電器。(依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動)

三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

(一)本次對外投資的目的

此次對外投資符合公司發展戰略，對公司市場的開拓具有重要的戰略意義，能進一步拓寬公司業務領域，提高公司收入和盈利水平。

(二)本次對外投資可能存在的風險

此專案尚未發現存在風險。

(三)本次對外投資對公司的`未來財務狀況和經營成果影響

子公司的設立在不影響母公司正常穩健經營的基礎上，將更為便利地開展其他形式的業務，子公司所取得的經營收益迴流後也可增加公司收益，切實保護投資者利益。

四、備查檔案目錄

《第二屆董事會第六次會議決議》

公司對外投資的議案2

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

1、廣東海大集團股份有限公司(下稱"公司")20xx年10月28日召開的第三屆董事會第九次會議及20xx年11月14日召開的20xx年第三次臨時股東大會審議通過了《關於對外投資的議案》，同意公司以自有資金1.1億元與廣東省機場管理集團有限公司、廣東恆健投資控股有限公司、重慶聯合金融控股有限公司、廣州金髮科技創業投資有限公司、廣州立白企業集團有限公司和上海東逸投資管理有限公司(以下稱"投資各方")共同投資組建成立廣東空港城投資有限公司(下稱"空港城"、"合資公司")。

2、具體內容詳見公司於20xx年10月30日、20xx年11月15日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網披露的《關於對外投資的.公告》、《20xx年第三次臨時股東大會決議公告》，公告編號分別為20xx-069、20xx-078。

3、此次對外投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、對外投資的進展情況

近日，公司與投資各方就合資成立空港城事宜達成一致共識，並簽署了《廣東空港城投資有限公司出資協議書》，協議主要條款如下：

1、合資公司基本資訊

(1)名稱：廣東空港城投資有限公司;

(2)住所：(待公司註冊成立後填注);

(3)公司形式：有限責任公司;

(4)經營範圍：股權及基金投資，金融及物流服務，電子商務，文化創意產業，醫療及相關健康產業，產業園開發建設，實業投資等。(最終經營範圍以工商登記部門核准為準)

(5)經營期限：長期。

2、合資公司註冊資本、出資方式、出資比例

廣東空港城投資有限公司的註冊資本為人民幣10億元，根據公司發展需要，原則上兩年內分期繳交到位，首期繳納4.9億元。

廣東省機場管理集團有限公司出資3.5億元，出資比例為35%;重慶聯合金融控股有限公司出資1.8億元，出資比例為18%;廣東恆健投資控股有限公司出資1.4億元，出資比例為14%;廣州金髮科技創業投資有限公司出資1.2億元，出資比例為12%;廣東海大集團股份有限公司出資1.1億元，出資比例為11%;廣州立白企業集團有限公司出資0.5億元，出資比例為5%;上海東逸投資管理有限公司出資0.5億元，出資比例為5%。以上均以現金出資。

3、公司運作

合資公司設股東會，由出資各方組成，是合資公司的最高權力機構;並設董事會、監事會。

4、協議生效期：自各方簽字、蓋章之日起生效。

本次正式簽署協議書的交易主體、交易價格及其他主要內容均與公司20xx年10月30日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網中所披露的內容一致。

三、備查檔案

《廣東空港城投資有限公司出資協議書》。