辦公室制度管理制度15篇
在學習、工作、生活中，制度使用的情況越來越多，制度一經制定頒佈，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。你所接觸過的制度都是什麼樣子的呢？以下是小編為大家收集的辦公室制度管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
辦公室制度管理制度1
第一章總則
第一條:為保衛廠區安全、提高員工素質、樹立企業文明形象,特制定本規定。
第二條:本規定適用於xx有限公司全體員工。
第二章管理細則
第三條:所有辦公室人員在廠區、辦公區、公共區一律不準吸菸。
第四條:所有辦公室人員有義務維護本管理規定、告誡和勸阻來訪客人不要吸菸。
第五條:特殊客人需要吸菸,只限在吸菸區內吸菸。
第六條:該管理細則規定由管理部制定並負責檢查監督執行。
第三章違規處理
第七條:對違規人員由檢查人下達罰款通知單,並報管理部備案。
第八條:違反第三條規定均罰款50/人次,廁所衛生間不準亂扔菸頭,一旦發現均罰款30元/人次。
第九條:所以辦公室人員有權監督遵守本規定,如發現違規可以檢舉舉報,一經落實是事實者將給予獎勵。
第十條:違規人員接到罰款通知單後,必須在當天上班時間內到財務處交罰金。否則雙倍處罰,自工資中扣除,並警告一次。
第四章附則
第十二條:本管理規定由行政管理部制定,報總經理批准後由總經辦、行政管理部、人力資源部聯合執行。
第十三條:本管理規定自20xx年月日起施行。
辦公室制度管理制度2
工業園區物業管理辦公室經理崗位職責
1、認真執行公司的經營管理方針及各項規章制度，培養員工的進取精神，增強員工的凝聚力，以高效、熱情、優質的管理服務於客戶。
2、全面負責轄區的治安、消防、綠化、維修、衛生等管理服務工作；
3、制訂園區年度、月度工作計劃及時向園區管理中心彙報園區的工作情況。
4、熟悉園區入住客戶情況，與客戶保持密切聯絡，及時處理或反映客戶的投訴。
5、負責園區主管級以下人員（不含主管級員工和財務人員）的`招聘、培訓、檢查、考核等工作。
6、協助公司財務部監管園區各類款項的收支，監督管理員賬目日清月結。
7、每週召開管理處辦公例會，檢查上週工作完成情況，佈置下週工作任務，並協調解決有關事務。
8、認真完成上級交辦的其他工作任務。
辦公室制度管理制度3
辦公室工作內容：辦公室是在公司高層領導下的綜合辦公類行政管理部門，主要負責公司日常行政管理、人力資源管理及法律事務等，其主要職責有：
1、協助領導組織公司日常辦公及有關活動安排，向公司領導及各部門提供後勤保障，為公司正常業務的開展做好服務；
2、負責公司各項制度及重要工作資訊的收集、彙總、上報，各類合同、檔案、會議紀要的歸檔和管理；
3、負責公司各類會議、重要活動的組織籌備等工作並做好相關檔案及影音資料的儲存；
4、負責公司人事資訊、檔案管理、印章管理，按規定上報各類人事統計報表；負責公司註冊、增資、年檢及公司各類法律事務；
5、負責公司資產的管理，建立固定資產、低值易耗品等物品的`購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度；
6、完成領導交辦的其他事項。
一、辦公室主任工作職責
辦公室主任：在公司高層領導下，規劃、指導、協調公司行政服務的各項工作，具體職責如下：
1、組織制定本部門工作計劃、行政管(來自:小龍文件網:辦公室日常行政管理制度)理制度，貫徹落實公司各項管理制度和決議；
2、負責日常行政工作的管理；
3、組織制定行政管理規章制度及督促、檢查制度的貫徹執行；
4、組織安排公司各種會議、活動等，並擬定有關檔案；
5、負責檔案管理、公司重要資質證件，辦理公司所需各項工商、稅務等各項證照，出具相關證明材料；
6、負責工商、法律事務及其外聯工作；
7、協調公司內部行政人事等工作。
二、行政法律文書工作職責
協助主任完成行政事務性工作，具體負責法律事務及相關文書類工作：
1、協助制定、執行公司行政規章制度；
2、協助主任制定行政工作發展規劃和計劃；
3、配合主任完善行政管理制度，進行日常行政工作的組織和管理；
4、負責公司協議稽核、修訂，主持擬定常用法律文書合同範本，負責審查、備案所有合同；
5、負責相關法律事務的協調與處理；
6、完成領導交辦的其他事項。
三、文員工作職責
協助主任完成公司行政事務性工作，具體負責督辦工作落實及文祕檔案管理方面工作：
1、協助制定、執行公司行政規章制度；
2、負責各項具體工作的督辦落實；
3、組織辦好會議接待及各種活動安排並做好各種檔案及影音資料的存檔；
4、計劃和組織落實各部門申報各類辦公用品的採買和發放，監督落實用品領用登記工作做到帳物清楚、管理有序；
5、負責組織建立公司固定資產的管理臺賬和檢查盤點工作；
6、全力協助人力專員做好檔案管理及其他事項工作；
7、積極完成完成領導交辦的其他事項。
四、人事檔案專員工作職責
協助主任做好公司人力資源管理及公司各項印章、檔案管理，具體職責如下：
1、負責建立、健全公司人力資源管理系統，確保人力資源工作按照公司發展目標科學化、規範化；
2、負責制定公司人力資源管理制度、人事檔案管理制度、培訓管理等，經領導批准後組織實施，並根據公司實際情況，制定公司的人力資源計劃；
3、制定和實施人力資源年度工作目標和工作計劃，對公司人員檔案進行統一管理；；
4、負責勞動合同的簽訂與管理工作，進行勞動關係管理，代表公司處理勞動事務；
5、辦理員工晉升、調崗、獎懲等人事手續；
6、負責建立公司各項證照、印章使用管理制度並監督落實；
6、嚴格按照《檔案管理辦法》負責檔案室管理工；
7、積極完成完成領導交辦的其他事項。
五、董事長辦公室文書職責
1、全力做好董事長辦公室接待工作；
2、組織籌備董事長召開的各項會議，準備會議檔案，並做好會議錄，主動掌握有關決議的執行情況；
3、忠實執行並積極完成董事長委派的各項任務，負責整理董事長的各類資料、檔案並分類保管及歸檔；
4、負責收集及統計彙總董事長所需的各類資訊；
5、協助董事長對公司內部發布重要資訊、通知工作；
6、負責董事長檔案、茶水準備、物品有序擺放；文字資料的整理歸檔；
7、完成董事長臨時安排的各項工作任務。
辦公室制度管理制度4
第一條辦公室管理制度
1、不得在辦公室內大聲喧譁，不得在辦公室內吸菸或者從事與工作學習無關的事情，非學生會人員不得在辦公室內自習。
2、各部門進行會議與辦公時做好明確的記錄。各部門負責人需在當日值班登記表的備註處以“部門，借用時間段，負責人簽名”的形式填寫登記資訊。負責人簽名不得代簽。
3、各部門在未安排值班人員期間借用辦公室的需提前一天聯絡祕書處祕書王佳15863276209。
4、愛護辦公室的一切公物，保持辦公室清潔，各部門或個人使用後必須做好清潔、整理工作，否則視情節輕重給予罰值日處理。
第二條辦公室值班制度
1、辦公室值班時間為：一、二節08：15———10：10
三、四節10：10———11：50
五、六節13：20———15：10
七、八節15：10———17：00
值班人員要提前10分鐘到辦公室，不準遲到早退，晚於規定時間10分鐘視為遲到。凡是違反規定者一律記錄，一週一通報。通報一次給予批評並告知本部部長，通報兩次取消值班資格。
2、值班人員到達辦公室後進行簽到和會議記錄負責衛生的'打掃和桌椅
的整理。確保離開時辦公室整潔，否則追究該值班人員所在部門責任。
3、值班人員達到辦公室後若發現辦公室髒亂或者桌椅不整齊的現象及時
聯絡當天值班負責人，由負責人聯絡交接前的值班人員安排所在部門給予罰值
日處理。
4、值班人員確保人在門開，人走門窗鎖。
5、遇特殊或者緊急情況及時與當天值班負責人聯絡。
6、值班人員值班時需帶工作證。
學生會祕書處
20xx/3/1
辦公室制度管理制度5
第一節 日常管理制度
一、辦公室工作人員分工明確、團結協作，工作有章可循，無拖拉、扯皮、推諉現象，與各科室緊密配合。嚴格執行各項規章制度，認真細緻地做好後勤服務保障工作，做到眼勤、嘴勤、手勤。
二、按照中央和校院的有關精神及中心黨總支的要求，認真做好各項黨務工作和精神文明建設工作，聯絡實際，注重工作實效，不斷提高中心的黨建和精神文明建設水平。
三、組織會議，會務工作周密、細緻，準確通知會議時間、地點、內容及參加人員，議題明確，記錄詳細，形成的會議紀要、決議、決定等檔案及時、無誤。
四、對會議決議、決定或領導交辦的事項，必須認真督查辦理，按時間、進度要求完成。
五、檔案材料處理及時、準確。嚴格遵守機關公文行文格式，文稿起草、校對、印發無原則性差錯。分類管理檔案、資料，並按規定及時移交歸檔。
六、資訊資料收集報送工作及時、準確、質量高。統計、反饋、通報工作進展情況，符合規定要求。
七、認真落實管理制度，辦公用品記錄健全，厲行節約。
八、自覺遵守工作紀律，不遲到、不早退，嚴格履行崗位職責，不擅離崗位，不懈怠工作。
第二節 財務管理制度
一、嚴格遵守校院財務管理制度，加強中心財務管理，按照厲行節約、量力而行的原則，科學合理，有計劃地安排使用經費。
二、嚴格遵守財經紀律和財務制度，不得弄虛作假、隨意擴大開支範圍和提高開支標準，主動接受校院財務管理部門的檢查與監督。
三、中心各種費用報銷由經辦人員、科室負責人、中心主要負責人稽核簽字後方可開支。財務報賬員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
四、加強對各科室辦公經費、業務成本開支的稽核，做到按期報賬、按月清結;將開支情況及時向中心領導報告並說明情況。
五、加強票據管理，嚴格按校院規定做好票據的領取、發放、收繳、保管工作，做到帳目清楚、帳款相符、手續齊全。同時，加強對餐卡的管理和監督。
六、嚴格執行現金管理制度，嚴禁公款私存、擅自私借和挪用公款。
七、嚴格控制費用開支，防止鋪張浪費，提倡勤儉節約。
第三節 文印服務管理制度
一、文印室必須堅持及時、準確、規範、高效和節能的原則，做好文印工作，為校院教學科研和行政後勤提供優質的列印、影印、名片及宣傳橫幅、會標製作等服務。
二、應嚴格按稿件內容、規格、數量進行列印或影印，不得私自接收和擅自擴大文印的品種及數量。
三、嚴格按照機關公文行文格式規定認真執行，檔案列印做到及時、準確，打字差錯率不超過2‰;排版格式規範，表格設計合理。
四、凡列印、影印的檔案、材料，字跡清晰、整潔、美觀、無錯別字、無漏行，文頭與內容相符，裝訂整齊。按要求及時處理各種急件。
五、學習《保密法》，執行保密制度，按規定進行涉密檔案材料的列印工作。涉密檔案、材料單獨存放，單獨列印，不得在不適當場合詢問有關內容，不準洩露有關內容，及時銷燬檔案材料的廢頁、廢影印紙等。妥善保管存有涉密檔案的.軟體，不需要儲存的內容及時進行清除。
六、文印裝置及附件輔料由文印室工作人員負責管理，瞭解電腦、印表機、影印機等裝置的基本構造，會熟練操作並能處理一般故障。按規範要求操作、使用，其他人員不得擅自動用。
七、愛護使用裝置，定期做好檢查維護、保養工作，出現故障及時修理，提高裝置使用率。因個人原因造成設施裝置損壞和業務流失的，除批評教育外，應照價賠償，如造成不良影響，追究責任。
八、加強文印成本核算，厲行節約、降低成本。
九、認真做好文印記錄，包括文印日期、版數、印數、標題內容、簽名等專案。
十、保持工作場地整潔衛生，遺留物品及時清掃。下班時注意切斷電源，確保安全。
第四節 接待工作管理辦法
為加強黨風廉政建設，貫徹執行校院有關規定，本著“熱情周到，規範節儉”的原則，認真做好來賓的接待工作，特制定本規定：
一、中心接待工作實行統一管理，對口接待的原則。
二、凡因學校公務來客的接待費一律由學校支付，中心需參與陪同的，可派有關人員陪同。
三、來訪客人一般安排在學員樓住宿，住宿費自理;特殊情況需報批中心領導同意。
四、來訪客人一般安排在校內用餐。中心招待用餐標準參照學校接待費標準執行。即：廳局級幹部80元，縣處幹部及以下70元。
五、中心接待工作嚴格控制用餐標準，未經中心領導同意不得用高檔煙、酒，不準在校外用餐，同一批客人不得重複招待。凡未經批准超標準招待、重複招待的，一律不予報銷。
六、來訪客人外出參觀活動的門票原則上來客自理，特殊情況需要中心承擔的參觀門票，先報告中心主任同意後開支。
七、接待來客的所有科室都要嚴格遵守黨風廉政建設的有關規定，一律不得用公款陪同客人進入營業性舞廳、卡拉ok廳、按摩廳、桑拿浴室等高檔消費場所。
八、接待經費由中心統一管理，按照本規定的接待標準執行。接待費用單據由中心領導審批簽字，到辦公室稽核報銷;接待業務屬經營性業務接待的，由各科負責人提出申請，中心領導批准後，按規定施行接待事宜，費用在所屬各科成本中列支。
第五節 中心辦公電話管理辦法
為了加強對辦公電話的管理，根據校院有關檔案精神，本著保證工作正常需要和節約開支的原則，結合我中心的實際情況，特制定如下管理辦法。
一、辦公電話分配情況
各科室辦公電話座機費由學校補貼。按科室、班組和公共場所分配如下：
1、中心主任：4臺
2、膳 食 科：2臺(科室、食堂一樓各1臺)
3、住 宿 科：2臺(科室、德政樓辦公室)
4、動 力 科：8臺(科室、德政樓辦公室、本部配電房、鍋爐房、水泵房、中央空調房、東區配電房、東區鍋爐房各1臺)。
5、維 修 科：3臺(科室、水電維修班、倉庫各1臺)
6、園 林 科：2臺(科室、花園)
7、物 業 科：2臺(科室、德政樓辦公室)
8、車 管 科：1臺(科室)
9、辦 公 室：3臺(科室、財務室、列印室)
二、辦公電話費用管理
根據校院辦公電話費用的相關規定，各科室辦公電話的費用一律按“包乾使用、節餘留用、超支自負”的原則管理。根據各科室對外聯絡工作業務量確定包乾定額標準：
1、中心主任：1500元(4臺)
2、膳 食 科：300元(2臺)
3、住 宿 科：300元(2臺)
4、動 力 科：800元(4臺)
5、維 修 科：500元(3臺)
6、園 林 科：200元(2臺)
7、物 業 科：400元(2臺)
8、車 管 科：500元(1臺)
9、辦 公 室：800元(3臺)
三、辦公電話的管理
1、任何科室和個人均不得擅自安裝、撤併、轉移辦公電話，因工作原因確需調整的，各科室通知中心辦公室，由辦公室統一通知資訊科技部辦理。
2、辦公電話的電話費一律按“包乾使用、節餘留用、超支自負”的原則管理。各科室超支部分從年終獎勵中扣除。
3、各科室要認真管理好本部門的電話，嚴禁用辦公電話辦私事、撥打語音電話等。
4、本辦法從20xx年元月1日起實行，過去中心有關規定與本辦法相牴觸的，按本辦法執行。
辦公室制度管理制度6
一、公寓服務管理中心辦公室管理員，在經理和副經理的領導下開展工作，協助領導做好中心的各項服務管理工作。
二、做好公寓服務管理中心辦公室的各項行政事務工作。
三、負責擬定公寓服務管理中心的.檔案、材料、方案及工作計劃。
四、負責督促檢查各校區公寓工作實施、落實和完成任務情況。
五、負責協調好各校區公寓與各相關部門的工作關係。
六、負責調查各校區公寓物品用量、設施維修等工作。
七、負責存放歸檔有關檔案、資料。
八、及時提出合理化建議，當好領導參謀助手。
九、協助領導搞好增收節源工作。
十、遵紀守法，自覺遵守各項規章制度，完成和落實領導臨時交辦的工作。
辦公室制度管理制度7
1）辦公室檔案按人事檔案、檔案檔案、資料檔案分類，由辦公室人事主管負責管理。
2）檔案檔案必須設專櫃存放保管，存放必須分類編號，清楚編寫檔案目錄，以便查閱。
3）凡經領導批示傳閱的重要檔案，必須隨文將領導批示和傳閱人員簽字表格一併歸檔。
4）借閱檔案須認真辦理借閱登記手續，保證按時歸檔。
5）凡借閱重要密件，必須經總經理批准後，方可借閱；
所借閱的'檔案資料未經批准不得抄摘或影印。
6）檔案管理人員要定時檢查專櫃，核對件數，做好防蟲、防潮、房遺失，發現異常或被盜、丟失等情況，及時向領導反映，妥善出路。
如系認為造成，要追究有關人員的責任。
辦公室制度管理制度8
第一部分：檔案工作總的要求
1、貫徹執行黨和國家關於檔案工作的法律法規和方針、政策。
2、對本校各部門和有關人員形成的各種檔案材料的收集、整理、立卷和歸檔工作進行監督和指導。
3、集中統一管理本校各種門類和載體的檔案，積極提供利用，為本校各項工作服務。
4、為國家積累檔案財富，按規定的時間和要求把具有長期儲存價值的檔案，向上級檔案館移交。
第二部分：檔案的保管
1、學校檔案包括文書檔案、教學檔案、學籍檔案、教師業務檔案、財務檔案、教學儀器裝置檔案和基建檔案等等。
2、檔案室負責全校檔案（不含人事檔案）的管理工作，有關部門按規定立卷後向綜合檔案室移交。
3、實行科學管理，檔案庫房內櫥具、裝置放置整齊合理。檔案排列整齊美觀、條理分明，編號科學規範、查詢方便。
4、定期對檔案進行檢查、修復、整理，保持整潔完好。
5、檔案的接收和移出都必須手續完備，室藏檔案必須賬物相符。
第三部分：檔案立卷歸檔
1、凡記錄反映本校職能活動情況、具有日後查考利用價值的各種文字、圖表、材料，均列為歸檔範圍。
2、各部門兼職檔案員應根據歸檔範圍將材料收集齊全，按檔案立卷要求整理組卷。交檔案室檢查後，再編排頁號，填寫卷內目錄，擬出案卷標題，裝訂。
3、編號抄目要嚴肅認真，案卷標題要簡明扼要，正確反映卷內內容，由檔案室統一書寫。
4、凡立卷材料必須紙質優良，規格統一，書寫規範，字跡清楚。禁止用鉛筆、圓珠筆書寫，也不能用複寫紙複寫。對不符合要求的要返工重製。
5、每年7月份以前必須完成上年度的檔案立卷歸檔任務
第四部分：檔案的鑑定與銷燬
1、對檔案要認真進行鑑定，確無儲存價值或保管期滿的檔案，可確定銷燬。
2、檔案的鑑定、銷燬工作必須有組織、有領導地進行。在校長辦公室主任的主持下，由綜合檔案室和有關立卷單位人員組成檔案鑑定、銷燬小組，負責檔案的鑑定、銷燬工作。
3、經過鑑定，需要銷燬的檔案，必須編造銷燬清冊，經校有關領導批准後，方可銷燬。
4、銷燬檔案時，必須由兩人以上在指定地點監督銷燬，監督銷燬人員必須在銷燬清冊上簽名蓋章，並註明銷燬方式和日期。
5、銷燬檔案清冊要妥善保管，並將所銷燬檔案在目錄中登出
第五部分：檔案室的安全保密
1、檔案室是機要部門，非本室人員未經許可不得入內。
2、未經批准，不得將檔案帶出檔案室，檔案內容不得私自摘抄、影印和隨意傳播
3、經常檢查庫房和檔案的安全，發現問題及時向領導報告，認真處理。
4、檔案管理人員要模範遵守黨和國家的保密規定，嚴守機密。在調換工作時，對所管的檔案要辦理交接手續，離職後對所瞭解的機密情況，不得洩漏。
第六部分：檔案的統計
1、要及時地對檔案的收進、移出、整理、鑑定、保管、利用、銷燬以及檔案工作人員、機構、經費、庫房、裝置等情況進行登記，每年一次對各方面進行認真統計，做好年報表
2、嚴格執行國家和系統內所規定的統計計量單位和報表格式，做到數字準確、字跡工整，不得潦草和塗改，使檔案統計工作標準化。
3、檔案工作人員要加強檔案統計工作的責任心和使命感，建立科學的檔案統計工作制度。
第七部分：檔案庫房的管理
1、檔案庫房門窗牢固，及時關閉上鎖。鑰匙要專櫥保管，不準隨身攜帶。
2、非本室工作人員不得擅入庫房，因工作需要進入庫房時，必須有本室人員陪同。
3、庫房要配備好“六防”設施（防火、防盜、防潮、防蟲、防塵、防強光），庫房內嚴禁吸菸和存放易燃易爆物品及其他無關物品。
4、庫房內櫥具排列要整齊合理，要經常打掃和擦拭，保持室內清潔衛生。
5、做好室內外溫溼度記錄，除溼、降溫。
第八部分：文書的立卷歸檔
1、公文必須實行由文書部門或業務部門立卷的制度，這是提高案卷質量的一個重要措施，文書立卷歸檔工作，是文書處理工作的`重要環節。立卷歸檔工作的好壞，直接影響到案卷的質量，文書人員必須認真做好。
2、本校黨、政、工、團各職能科室均為立卷單位。
3、各立卷單位必須指定專人（兼職）負責本科室的立卷工作，各科室領導要加強對立卷工作的領導，將其納入本部門工作範圍。
4、凡本校在工作活動中形成的，具有儲存價值的檔案材料，均由立卷單位進行整理、立卷。各級領導人和承辦人員辦理完畢的檔案材料，均應及時交有關部門整理立卷，不得私自儲存應立卷的檔案材料。立卷人員應及時收集整理，防止檔案材料的散失。如遇到檔案材料短缺或承辦手續不完備及其他不符合要求等情況，應補辦齊全，保證檔案材料準確、完整。
5、各部門立卷歸檔的檔案材料以本部門形成的為主，與本部門工作有直接關係的上下級來文也需立卷，以保證歸檔材料的齊全、完整。本校黨組織和行政形成的檔案及上級來文分別由校長辦公室立卷。
6、文書立卷歸檔的具體要求：
（1）立卷前把本部門一年內形成的全部檔案材料統一收集整理，核對清楚，以保證歸檔的檔案材料齊全、完整。
（2）立卷歸檔的檔案材料，應保持它們之間的內在聯絡，區分儲存價值，分類整理立卷。
（3）把檔案按年度分開，不同年度的檔案，不能混在一起立卷，年度工作計劃和下一年形成的本年度總結，放在本年度檔案內，長遠規劃放在所針對的開頭一年；連續幾年的工作總結放在所針對的最後一年；跨年度的檔案歸於結束的年代。
（4）把檔案按級別分開立卷，但上級對本校的批覆、批轉和本校對下級的批覆、批轉檔案應在本校卷內，本校的檔案材料在前，上、下級的檔案材料在後；其餘按上、下級檔案分開立卷。
（5）按內容分開立卷，把一個問題或一項工作、一次會議、一個案件所形成的檔案材料作為有聯絡的一個整體立卷。
（6）把檔案按永久、長期、短期三種保管期限分開立卷。
（7）卷內檔案按一定的規律進行排列。其目的是保持檔案之間的聯絡，使卷內檔案系統化地反映問題。排列完畢的檔案材料要拆去金屬訂物，在右上角用鉛筆編寫頁號，如正反兩面都有文字或圖表的檔案材料，兩面都編頁號，反面編在左上角並填寫好卷內目錄。
（8）案卷標題要簡明確切，正確地反映卷內檔案主要內容，各立卷單位負責草擬所立案卷的標題，劃定保管期限，由綜合檔案室統一填寫。
（9）各立卷單位應按各類檔案的具體要求每月月底向綜合檔案室移交。文書檔案在下一年的6月底以前移交完畢，並履行移交手續。
7、為了保證案卷質量，綜合檔案室負責督促、檢查和業務指導，協助各部門做好文書立卷工作。
辦公室制度管理制度9
第一條為規範辦公區域的管理，創造文明、整潔的辦公環境，維護正常的辦公秩序，樹立良好的企業形象，提高辦公效率，利於公司各項工作的開展，特制定本制度。
本制度適用於總公司、各子(分)公司、各管理處辦公室。
第二條員工應嚴格遵守考勤制度，準時上班按時下班，上下班時間按現有規定執行。
第三條上班打卡後不得外出吃早點或辦私事，如確有需要須向直管領導報備，午休後應準時上班。
第四條不得將可能影響辦公環境的與工作無關的物品帶入公司。
第五條員工上班時必須著裝整潔、得體，不得穿軍靴、露出腳趾及後跟的涼鞋及其他不適宜的.裝束，不準佩戴誇張、異類、過大的飾物上班。整體形象符合<基本服務禮儀標準>中的儀容儀表要求。
第六條辦公時間因私會客需和直管領導報備，時間不得超過30分鐘;因私打電話必須簡短。
第七條上班時間內辦公區不得大聲喧譁、嘻笑打鬧、聚堆聊天、玩遊戲、瀏覽與工作無關網站;任何時候不得使用不文明語言和肢體動作。
第八條上班時間內不得用餐、吃零食;
第九條個人所屬的桌椅、裝置、垃圾桶由各使用人自行清潔;部門所屬的儲存櫃、檔案櫃內部由各部門指定專人負責整理和清潔;
第十條辦公室環境要求:環境整潔、擺放有序;隨手清潔，及時歸位;辦公室內不得擺放鞋、雨傘等有礙形象和環境的雜物(鞋、雨傘存放於指定場所);嚴禁隨地吐痰、亂丟紙屑;垃圾桶不超過3/4滿。
第十一條公司辦公區域、公用區域嚴禁吸遊煙，吸菸的員工應注意他人的感受，控制吸菸量及避免在女性面前吸菸;冬、夏季開啟空調期間，禁止在空調房內抽菸，須到有外窗的洗手間或指定場所進行。
第十二條工作期間和午休(餐)時間不得飲酒，不得帶有酒精狀態上班;接待公司客人的除外。
第十三條下班、或離開辦公室30分鐘以上的，須關閉不使用的電器、電燈等耗電裝置，午餐期間關閉應關閉顯示器和電燈;公文、印章、票據、現金及貴重物品等須鎖入保險櫃或抽屜內，關窗、鎖門後方可離開。
第十四條遵守保密紀律，儲存好各種檔案及技術資料，不得洩露公司機密。
第十五條文明用廁，節約用紙，注意保潔。
第十六條辦公區內不得擅自新增辦公傢俱。
第十七條愛護公司財產和裝置，發現損壞及時向辦公室報修，無法修復的應註明原因申請報廢;因故意或使用不當損壞公物者，應予以相應賠償。
第十八條本制度自發布之日起實施。
辦公室制度管理制度10
第一條在使用各種電器裝置如電腦、飲水機、空調等時，如出現故障，應及時向老師報告。
第二條如出現突然停電，不要喧譁，不要慌亂，應立即啟用應急照明燈，在工作人員安排。
第三條如發現火苗，應立即判斷火苗起因，用專用滅火器撲滅，避免釀成火災。
第四條如發現火災，應立即關閉電源，啟動走廊應急照明燈，緊急有序疏散人員，通知學校團委負責老師、學校保衛處領導以及學校相關領導，並撥打救火線119。
第五條如有人員被困或受傷，應組織實施搶救或護理：
一用防毒面具或溼毛巾掩口鼻，搶救火災中被困人員;
二如有窒息者，立即移至安全通風地方實施救護;
三如有傷勢嚴重者，應立即送往醫院或撥打120送往急救。
第六條在發生火災時，採取消除與減少火災事故危害、控制與防止火災事故惡化、降低事故損失的措施。
第七條辦公區域各部分要按照規定配備適量、合適、有效的滅火器材，辦公室應按照要求定期對各種消防措施包括消防通道進行維護保養，保證能夠正常使用。
第八條火災發生後，要充分利用現代通訊工具，把有線電話、移動手機等有機結合起來，為撲火工作提供通訊保障。
第九條辦公室不僅要落實預防火災的.各項措施，更要做好緊急應對突發火災事故的思想準備、機制準備和工作準備，建立應對突發火災事故的有效機制，做到常備不懈，快速反應，處理得當。
第十條以人為本，安全第一，防消結合，以防為主。把保護生命安全放在首位，努力保護財產安全，把火災損失降到最低程度注意保護火災現場，協助調查事故原因。
辦公室制度管理制度11
一、為規範艾比湖街道辦和聘用員工的行為，維護本單位和聘用員工雙方的合法權益，根據勞動法及其配套法規、規章的規定，結合實際情況，制定本規章制度。
二、本規章制度適用於單位所有聘用員工。
三、聘用員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛生保護、享受社會保險和福利等勞動權利，同時應當履行完成勞動任務、遵守規章制度和職業道德等勞動義務。 。
四、本單位聘用員工實行勞動合同制度，自員工入職之日起30日內簽訂勞動合同，勞動合同由雙方各執一份。
五、勞動合同統一使用勞動局印製的勞動合同文字，勞動合同必須經聘用員工、法定代表人（或法定代表人書面授權的人）簽字，並加蓋單位公章方能生效。勞動合同自雙方簽字蓋章時成立並生效；勞動合同對合同生效時間或條件另有約定的，從其約定。
六、聘用員工有下列情形之一的，本單位可以解除勞動合同：
（1）、在試用期內被證明不符合錄用條件的；
（2）、嚴重違反勞動紀律或者單位規章制度的；
（3）、嚴重失職，營私舞弊，對單位利益造成重大損害的；
（4）、被依法追究刑事責任的；
（5）、被勞動教養的；
（6）、單位依法制定的懲罰制度中規定可以辭退的；
（7）、法律、法規、規章規定的其他情形。單位依本條規定解除勞動合同，可以不支付員工經濟補償金。
七、有下列情形之一，單位提前30天書面通知聘用員工，可以解除勞動合同
（1）、聘用員工患病或非因工負傷，醫療期滿後，不能從事原工作，也不能從事單位另行安排的適當工作的（經勞動鑑定委員會確認）；
（2）、聘用員工不能勝任工作，經過培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的；
（3）、勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經協商不能達成協議的；
（4）、單位開展業務活動發生嚴重困難，確需裁減人員的；
（5）法律、法規、規章規定的其它情形。
八、有下列情形之一，勞動合同終止：
（1）、勞動合同期滿，雙方不再續訂的；
（2）、勞動合同約定的.終止條件出現的；
（3）、員工死亡或被人民法院宣告失蹤、死亡的；
（4）、單位依法解散、破產或者被撤銷的；
（5）、法律、法規、規章規定的其他情形。
終止勞動合同，單位可以不支付員工經濟補償金；法律、法規、規章有特別規定的從其規定。
九、勞動合同期滿單位需要續簽勞動合同的，提前30天通知聘用員工，並在30日內重新簽訂勞動合同；不再續簽的，在合同期滿前書面通知員工，向員工出具《終止勞動合同通知書》，並在合同期滿後3個工作日內辦理終止勞動合同手續。
十、單位解除勞動合同，向員工出具《解除勞動合同通知書》，並在合同解除後3個工作日內辦理解除勞動合同手續。
十一、單位實行錯時工作制，每日工作8小時、每週工作不少於42小時
辦公室制度管理制度12
第一條
請銷假
1、請假一天的由主管領導批准，請假兩天及以上的由總經理批准，並在行政部備案。本規定適用於全體員工。
2、請假手續以書面為準，如遇特殊情況無法辦理書面請假手續，則應電話請假，書面手續後補。簡訊請假無效。
3、員工因公外出不能按時記錄考勤的，應在歸崗後儘快在行政部進行登記，並由主管領導簽字確認。
第二條
病假
1、員工本人確實因病，不能正常上班者，須主管領導批准，報行政部備案。連續請病假超過三個工作日者，必須取得醫院開具的休假證明。
2、患病員工請假應於當日九點前向主管領導請假，經批准後方可休假。
3、員工須在病癒上班當日將病假條交給行政部核查存檔。
4、病假工資發放，1-10天以內按照基本工資的30%發放;10天以上按照<北京市工資支付規定>有關規定發放。
第三條
事假
1、員工因合理原因需要請事假的，須提前一天書面申請(如遇不可預測的緊急情況，必須由本人在早晨九點以前請示公司領導)，如實說明原因，經主管領導同意後方可休假，否則按曠工處理。
2、事假按照日標準工資100%扣除。
3、工作時間如有私人緊急事務需要離崗處理，按照事假的規定向主管領導請假，違反規定者以曠工計罰。
第四條
年假
1、根據<職工帶薪年休假條例>年假天數的計算以在本公司工作的年限為準，職工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天;已滿10年不滿20年的，年休假10天;已滿20年的，年休假15天。國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。
2、年假應提前向公司提出申請、審批方可進行休假。
3、當年未休年假者不得累計到第二年(特殊情況除外)。
第五條
婚假
1、根據<婚姻法>的規定，員工請婚假時，必須本人填寫婚假申請單，經主管領導批准，交行政部備案。假後須拿結婚證及證明銷假。婚假時間:按法定結婚年齡(女20週歲，男22週歲)結婚的，可享受3天婚假;符合晚婚年齡(女23週歲，男25週歲)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。
婚假包括公休假和法定假。
再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
2、婚假期間工資待遇:在婚假假期間，工資照發。不影響工齡計算、晉升、調級。
3、結婚時男女雙方不在一地工作的，可視路程遠近，另給予路程假。
第六條
產假
1、根據<計劃生育條例>女員工正常生育時，給予90天(包括產前15天)產假，難產可增加15天。多胞胎多生一個嬰兒增加15天，符合晚育年齡的增加30天產假。
2、晚育
已婚婦女24週歲以上或晚婚後懷孕生育第一個孩子為晚育。育婦晚育並領取獨生子女證的產假延長到135天至180天，由所在單位根據實際情況具體規定。
3、女員工懷孕三個月以內流產的給予20-30天妊娠假，懷孕三個月以上7個月以下流產的給予42天妊娠假，懷孕七個月以上流產的給予90天產假。
4、女員工休假前需要有醫院證明，經主管領導同意後，報行政部備案，方可休假。
5、男員工產假的護理假3天，若妻子屬於晚育(生育時滿24週歲)，則再延長7天，共計10天帶薪假期。
6、女職工享有90天有薪分娩假，假期從其申請休息之日起計算。工資按基本工資發放，不計發相應補貼及獎金。
第七條
喪假
1、員工供養的直系親屬(祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及滿週歲的子女)死亡，可辦理喪假，員工的父母或配偶去世，可休假3天;員工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需員工本人去外地料理喪事的，可根據路程遠近另給路程假。員工辦理喪假需在假前寫出申請，經主管領導簽字後，報行政部備案。
2、喪假期間工資的發放依據國家有關規定發放。
第八條
曠工
1、未經公司主管領導批准缺勤，或未按規定時間請假，或違反病、事假規定，或違反公司制度中其它有關規定等行為，均視為曠工。
2、曠工一日(含累計)者，扣發當日全部薪金的三倍工資;曠工二日(含累計)者，扣發當日全部薪金的6倍工資;曠工三日(含累計)者，當月只發同年北京市最低生活標準工資;曠工超過三日(含累計)者，公司視情況給予處理。
第九條
遲到、早退
1、工作時間:根據<勞動法>的條款規定，結合本公司的經營特點及崗位的特殊要求，本公司辦公室、設計人員實際五天工作日，即週一至週五(有特殊情況者可調休)。輔助說明:本公司設計人員即為不定時工作時間。
2、上班時間
09:00—18:00(午餐時間:11:30—13:00)
9:00以後到達，視為遲到，18:00以前離開，視為早退。(每人每月可以有三次遲到10分鐘以內的機會不予計算)。
3、遲到、早退60分鐘以內，繳納公益基金1元/分;遲到、早退60分鐘到120分鐘，繳納公益基金2元/分;超過120分鐘且無特殊理由者按照事假半天繳納公益基金;連續三次以上遲到30分鐘以上者，記請假半天。(公益基金作為公司活動經費，由行政部按月進行統計並公示。)
4、遲到早退情節嚴重者，將給予通報批評、扣除績效工資、直至解除勞動合同等方式處理。
5、遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況屬實的，經主管領導批准後酌情處理。
第十條:打卡
1、公司實行指紋打卡制，員工正常上班及加班時需上午上、下班各打卡一次。對沒有打卡條件的，按照登記要求實行簽名登記制度，記錄上下班具體時間並親筆簽名確認。在工作期間，離開公司的情況需填寫相應的手續對於有打卡條件的填寫相應手續的同時要打卡離開。
2、若員工上、下班未打卡、且不符合或者沒有辦理相關手續且沒有證據證明確實上班的，沒有按照要求親筆簽名登記考勤的.1次罰款10元。對於無法查證的，公司一律按請假計算。
3、如果員工由於工作的特殊要求，不能及時到公司打卡者，須在工作日誌上明確寫明原因，由部門主管負責於次工作日將未能打卡的員工的資料統計出並報送行政部。
4、因裝置故障，停電等因素，造成無法完成指紋考勤登記的，由行政部統一記錄。
第十一條
加班、調休
1、公司不提倡加班，若因自身原因(包括工作能力欠缺、工作效率低下)，無法完成基本工作量而需加班完成的，不按加班計算。
2、若因額外工作量公司安排加班的，由行政部記錄加班時間。按月總結核算，以獎金或假期形式(調休)兌現。如申請調休的，原則上須提前三天申請，由主管領導根據實際情況統籌安排。領導批准後，到行政部辦理相關登記手續。經批准的調休事假可不扣發工資。
3、公司安排加班至晚22點以後的員工，次日到崗時間可延遲至10點，加班至凌晨可調休半天(領導提前批准的情況下進行)但到崗後應主動向行政部說明情況，並進行登記。
4、公司安排加班的員工，地鐵、公交停運之後，可乘坐計程車，車費據實報銷。
5、除公司安排加班外，員工自行加班行為不享受加班調休，且不得影響次日考勤。
6、公司安排加班行為，由公司負擔員工加班工作餐。
7、享受業務提成獎金的部門和員工，不再享受加班獎金或調休待遇。
辦公室制度管理制度13
第一章總則
一、為了加強辦公室管理，明確公司內部管理職責，使內務管理工作更加標準化、制度化和規範化，結合實際情況，特制訂本制度。
二、本制度適用於公司所有成員並嚴格遵守各項規定。
三、切合公司實際，根據不同的制度內容編寫相應的規範化要求，力求使辦公室各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務有效開展。
四、辦公室人員應明確各項工作職責，簡化辦理流程，做到每週有計劃、每月有總結的工作目標。
第二章職責範圍
一、辦公室管理人員直接受行政人事主管領導，在直屬主管的領導下主持開展辦公室的各項工作。
二、負責辦公室相關規章制度的起草編寫、一般性文書的整理彙編、資料資訊收集編撰等文字工作。
三、負責公司文書管理、圖書管理、辦公用品管理、會議管理、清潔衛生管理等工作，保證各項事務有序開展。
四、協調各部門之間的行政關係，為各部門工作開展提供相應的服務。
五、負責公司對內、對外公共關係的維護和改善，做好來客接待和公司的各項文化宣傳等工作。
六、收集各部門反饋資訊和外部資訊，上傳下達各種指令，及時做出整理，當好領導參謀。
七、協助其他部門工作，完成上級交代的其他工作，如：名片印製、收發傳真等。
第三章工作規範
一、辦公室工作規範包括儀容儀表規範、禮儀規範、言語規範、行為規範，相關規定按照員工守則細則執行。
二、辦公室管理人員嚴格按照本制度中的要求規範開展工作。
第四章辦公室事務管理
一、文書管理制度
檔案是文書的重要組成部分，檔案是各部門根據自己的職責範圍所制發的具有執行效力的並設有特定版頭的文書。本制度中，檔案特指公司內外部發文檔案；而文書特指內部一般性傳閱資料。檔案是文書基礎上形成的，檔案是文書的延續。現把檔案、文書、檔案統歸於文書管理，並對文書管理制度做以下規定。
（一）檔案管理制度
第一條管理要點
1、為使檔案管理工作制度化、規範化、科學化，提高辦文速度和發文質量，充分發揮檔案在各項工作中的指導作用。
2、檔案管理的範圍包括：上級下發檔案、公司各類制度檔案、外部傳真檔案、政策指導類檔案、各類合同檔案等。
3、制度類檔案按照公司文件統一格式進行編寫，統一頁首、頁尾，寫明公司全稱及檔案性質；正文部分寫明題目、時間、發文部門、內容等資訊；措辭規範，表達無歧義。
4、根據檔案屬性、類別，對所有檔案進行編號，根據編號定期歸檔，做好相應的文字記錄，以備查閱。
第二條制度規範
1、檔案的起草、收發、列印、歸檔整理、借閱銷燬等由辦公室人員負責執行。
2、公司上報下發正式檔案的權利主要集中在行政人事部，各部門一律不得自行向上、向下傳送正式檔案。
3、公司對內公開檔案由行政人事部負責起草和稽核，總經理簽發；各部門需要向下或對外發文的檔案由各部門負責起草，行政人事部負責稽核，稽核無誤後行政辦公室列印，列印後送回起草部門校對，校對無誤方可正式列印，由總經理蓋章，簽發。
4、凡寄至公司的檔案、傳真等，由辦公室簽收並做好相應記錄。
5、機密檔案由行政人事部主管保管，辦公室人員對一般性檔案進行分類管理，定期整理並製作相關報表提交給部門主管。
6、各部門因工作需要可借閱一般性檔案，需嚴格履行借閱手續，對有密級程度的檔案，需行政人事主管審批，總經理批准後方可借閱。
7、辦公室管理人員對檔案借閱情況進行登記，做好借閱記錄並限期清退。
8、按時間、內容、部門、名稱等內容分門別類進行整理，附件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。半年一小清，年終一大清。
9、根據存檔時間及存檔的必要性對檔案進行銷燬，需上報行政人事主管簽字批准，按照檔案管理制度進行處理。
第三條檔案管理流程設計
1、內部檔案管理流程：起草檔案→審查編號→審批、簽發→列印檔案→下發檔案→檔案存檔
2、外部檔案管理流程：外部收文→檔案整理→檔案存檔→清退→檔案存檔→檔案銷燬
3、借閱流程：提出申請，辦理手續→批准→借閱→清退→檔案存檔→檔案銷燬
（二）文書管理制度
第一條管理要點
1、為確保文書制發、處理、管理工作順利進行，保證公司內部資料的安全性、完整性，促進與提高組織管理工作的效率，充分發揮文書在各項工作中的指導作用。
2、文書管理範圍包括：一般性文書（通知、公告、提案意見、會議紀要、總結匯編）、行政人事部發文文書（學習資料、各類簡報）、宣傳資料、各類應存檔的圖表、其他有關公司的'重大事項文書資料。
3、除通知外，一般性文書沒有固定的格式，但必須標有頁首頁尾，文字內容可根據文書具體內容進行調整。
4、根據文書性質進行編號整理，定期對文書進行歸檔整理，保持紙質文件與電子文件的同步更新。
第二條制度規範
1、根據公司實際需要及上級安排，起草編寫內部公開文書，張貼公示學習。
2、按照文書管理範圍，行政人事部的發文根據需要填寫《發文簿》，所有文書原稿均由行政人事部分類存檔備查。
3、行政辦公室發出的學習文書，需附上學習進度表；閱讀者需認真學習並簽名備註。
4、按時間、內容等降序排列，整理歸檔，堅持平時歸檔與年終歸檔相結合，對照編號列出整理清單。
5、根據文書的時效性和儲存的價值性，對文書進行整理銷燬；須上級審批同意，方可銷燬。
6、辦公室負責人為第一責任人，若發現文書丟失，辦公室人員必須查明原因，如實向主管部門報告，若未查明原因，則由辦公室負責承擔。
7、違反以上規定者按照相關規定予以懲處。
第三條流程設計
起草文書→填寫《發文簿》（需要時）→張貼→存檔→更新目錄（紙質檔與電子檔）→借閱→清退→審批→銷燬
（三）檔案管理制度
第一條管理要點
1、為了維護檔案的真實性和可查閱性，使檔案管理更科學、更專業，及時分類、整理、編輯、傳遞文書資料，提高檔案管理質量與效率。
2、檔案管理範圍：公司各類證照及各類檔案、文書資料、其他應存檔的資訊資料。
3、根據文書整理和檔案整理編號，對對應資料進行相應的歸檔、整理、備註，並存入專門的檔案檔案櫃保管。
第二條制度規範
1、應歸檔的檔案、材料由辦公室人員負責收集，份數齊全，包括附件、批覆、定稿等。
2、所有歸檔文書材料經過初步整理，根據時間先後順序再按同一專案文書材料集中整理，並貼上標籤。
3、堅持平時歸檔與年終歸檔、定期歸檔與不定期歸檔結合，對照編目，列出清單。
4、各部門需借閱相關檔案，須由行政人事部主管簽字，稽核通過後方可借閱，不得抄錄、複製或借出。
5、檔案管理人員必須遵守保密規定，履行保密手續，特別是員工個人資訊、公司圖片等主要資料的保管，確保檔案安全與完整。
6、檔案接收、移交，必須根據檔案管理制度嚴格做好記錄。
第三條流程設計
根據檔案、文書目錄整理需要歸檔的檔案→排序整理，編制編目→存檔→借閱→清退
二、辦公用品管理制度
第一條管理要點
1、為了加強辦公用品管理，規範辦公用品管理各項程式，節約辦公經費，提高利用效率。
2、辦公用品管理人員負責辦公用品的處理和管理工作，權責一致嚴格要求，無私自挪用現象。
3、辦公用品保管實行“日清月結，出入庫等量、年終查存統計”原則。
4、辦公用品的採購，應進行多方比較，保證價效比和質量，擇優選用，合理開支。
第二條制度規範
1、公司辦公用品的採購、保管、發放和辦公裝置的入庫登記由行政辦公室全權負責。
2、辦公用品購置應遵循以下程式：每月27號之前各部門將所需辦公用品報至辦公室，行政辦公室根據各部門的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量，做出採購計劃，經部門主管批准，財務部簽字後方可採購。對急用品的採購，可根據具體實際進行靈活處理，但必須經部門主管批准。
3、根據物品所屬類別，對辦公用品進行及時出入庫登記，註明名稱、數量、規格、單價、出入庫時間等，做到賬物相符。
4、各部門申領的辦公用品需及時發放，並做好填表記錄；因特殊情況急需領用未填表登記，事後須及時補填。
5、任何人未經允許不得進入辦公用品管理室，不得私自挪用辦公用品。
6、辦公用品管理人員負責收發入、離職人員的辦公用品。
7、辦公室建立公司固定資產總賬，每年進行一次彙總普查。
8、管理員定期對辦公用品進行盤查，核實庫存，保證出入庫等量。
第三條管理流程設計
編制《需求計劃表》審批採購入庫登記發放
編制需求計劃統計申購情況月末清算彙總出庫登記
三、圖書管理制度
第一條管理要點
1、為了讓大家有一個良好的借閱環境、快捷的辦理手續，規範圖書管理工作。
2、圖書管理人員嚴格按照制度中規定準時到崗，服務到位，保證借還流程有序進行。
3、根據圖書類別，對圖書進行編號，並製作目錄卡以備員工查閱。
第二條制度規範
1、各部門可根據實際工作需要，申請申購圖書。
2、按照各部門的實際需求申購圖書，辦公室每季度負責採購圖書1—2次。
3、對所有圖書進行分類整理，貼上類別標籤並編號登記，註明購進日期、作者、出版社及其他有必要的專案。
4、按照規定時間借閱圖書、歸還圖書；借閱期滿，未按時辦理續借手續經通知仍未還書者，按照規定進行懲處。
5、借書人員妥善保管好圖書，不得在書中圈點、畫線、塗寫，如嚴重損害或丟失圖書，需做出相應的賠償，丟失圖書者全額賠償。
6、圖書管理員定期對圖書進行清點，如遇圖書丟失，查明原因，報部門主管，按指示行事。
第三條管理流程設計
1、申購流程：填寫申購單→審批→採購→圖書入庫登記
2、借還流程：查閱圖書目錄卡→填寫借閱單→圖書卡簽字→圖書借閱→續借圖書，再次填寫圖書借閱單
四、會議管理制度
第一條管理要點
1、為了提高會議質量，促進有效溝通，提高行動能力，進而規範會議管理。
2、根據公司實際及具體的情況，確定會議召開的必要性。
3、清楚會議召開目的，合理安排時間，做到少而精，講究高效原則。
4、會議負責人有效的控制會議，明確會議召開與否的界限；提高會議主持人控制會議程序的能力與水平，保證會議實效。
5、按照制度規定，嚴格會議管理，參會人員準時參加會議，並遵守會議紀律。
6、會議組織者審時度勢，明確會議要點，做好一切準備工作。
第二條制度規範
1、收集會議議題，根據選定的議題收集會上所需資料，擬定會議時間、地點等做好會議通知工作。
2、會議主持人負責會議的召開並負責現場秩序的維護，行政專員負責做好相應的會議記錄。
3、行政專員根據參會人員的發言狀況及相關事項，及時整理好會議記要或者會議決議，列印並張貼。
4、按照時間排列，將所有會議記錄文字資料和電子資料同步整理並歸檔。
5、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外洩。如需查閱應嚴格按照文書管理制度規定執行。
第三條管理流程設計
會前：確定議題、會上所需資料準備、通知→會中：積極參與，做好會議記錄→會後：整理會議記錄→張貼→歸檔整理
辦公室制度管理制度14
第一章管理大綱
為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。
第一條公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
第二條公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
第三條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
第四條公司提倡全體員工努力學習業務知識和各種常識，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
第五條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
第六條公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
第七條公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
第八條員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
第二章員工守則
一、遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心下屬，團結互助。
四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業務。
六、積極進取，勇於開拓，求實創新。
第三章行政管理
為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。
文印管理規定
一、文印人員按公司規定按時列印公司相關檔案。
二、公司禁止私自列印個人資料以及一切與公司無關的資料。如有違反，依據情節輕重給予罰款處理。
三、文印人員應愛護各種裝置，節約用紙，降低消耗、費用。對種裝置應按規範要求操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。
電腦管理規定
一、辦公室人員遵守公司的保密規定，輸入電腦的資訊屬公司機密，未經批准不準向任何人提供、洩露。違者視情節輕重給予處理。
二、辦公室人員必須按照要求和規定採集、輸入、輸出資訊，為領導和有關部門決策提供資訊資料。(採集、輸入資訊以及時、準確、全面為原則。)
三、資訊載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人不得將資訊載體帶出公司。
四、辦公室人員應愛護各種裝置，降低消耗、費用。對各種裝置應按規範要求操作、保養。發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。
五、嚴禁工作期間上網聊天、看電影、玩遊戲等做各種與工作無關事。如有違犯，發現一次按遲到一次處理，執行遲到相關的罰款制度。
六、電腦室裝置應由專業人員操作、使用。禁止非專業人員操作、使用，否則，造成裝置損壞的應照價賠償。
辦公用品領用規定
一、公司各部門所需的辦公用，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。
二、各部門專用的表格，由各部門制度格式，由辦公室統一訂製。
三、辦公室用品用能用於辦公，不得移作他用或私用。
四、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪汙，努力降低消耗、費用。
五、購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高階辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批准後始得購置。
電話使用規定
一、公司電話為辦公配備，原則上只得用於辦公。
二、禁止員工為私事打電話。違者除補交電話費外，給予罰款處理。確有急事者，應先請示部門領導同意，並按規定交相應電話費。
三、聯絡業務時應儘量控制通話時間，降低費用。
第四章人事管理
為了進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。
第一條為加強公司行政事務管理，理順公司內部關係，使各項管理標準化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。
第二條本規定所指行政事務包括印章管理，公文管理，辦公事務用品管理，公務車管理，郵發管理、檔案管理等。
第二節印章管理
第三條公司印章包括：公司公章、財務專用章、合同章、法定代表人私章、財務主管私章等涉及公司對外交往使用的印章。
第四條公司印章由總經理辦公室主任或指定專人負責保管。
第五條公司印章的'使用一律由各單位負責人及總經理簽字許可後，管理印章人方可蓋章，如違反此項規定造成後果由直接責任人員負責。
第六條公司所有需要蓋印章的介紹信、說明以及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。
第七條公司不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經總經理批准後方可開出，持空白介紹信外出工作歸來必須向公司彙報其介紹信的用途，未使用者必須交回。
第八條需簽章的經濟文字審批許可權參照“經濟合同管理制度”和“資金管理制度”的規定執行，蓋章後出現的意外情況由批准人負責。
第三節公文管理
第九條公司的公文格式應規範化，公文處理程式應嚴肅、正確。
第十條公司公文的發行由公司總經理辦公室負責。包括公司各類紅標頭檔案、總經理辦公例會會議紀要、規章制度、通知、指示等。
第十一條各單位、各部門自行列印的涉及公司權益的外發文稿必須經本部門負責人簽字，交總經理辦公室稽核後傳送。
第十二條各單位、各部、室所有列印成文的內部規章制度和下行文稿必須報總經理辦公室留底存檔。
第四節辦公事務用品的管理
第十三條辦公事務用品類別規定如下：
(一)辦公用品(桌椅等)
(二)事務器具(活頁夾、度量衡器具等)
(三)印刷品
(四)紙張(影印紙、傳真紙、列印紙等)
(五)雜物器具(杯子、茶葉等)
(六)辦公自動化用品(計算機、印表機、影印機等)
(七)其它
第十四條辦公事務用品的購發：
(一)辦公事務用品的購發由各部門在每月1—5日間造好用品需求計劃，由部門負責人簽署後報總經理辦公室，總經理辦公室根據實際工作需要有計劃購買、分發給各部門，由部門負責人簽字領回。低值易耗辦公事務用品可由總經理辦公室確定購買。單件價格超過1000元以上的物品必須由總經理批准後方可購買。
(二)計劃外辦公事務用品的申請領用，必須經公司分管領導與辦公室主任會籤後方可購發。
(三)公司新聘工作人員辦公用品，總經理辦公室根據部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員正常工作。
(四)公司辦公事務用品應建立帳簿，購發手續清晰、規範。
第五節公務車管理
第十五條公務車的使用範圍主要包括：部門主管級以上領導外出聯絡工作或外地出差接送;接待外賓;接待兄弟單位或有關單位來廠辦事的工作人員;其它人員的緊急和特殊用車。
第十六條車輛排程由總經理辦公室主任負責，駕乘人員憑其簽發的用車通知單用車。
第十七條申請用車一般應提前一天通知總經理辦公室，總經理辦公室應嚴格按規定派車，不得隨意擴大用車範圍;向同一方向的用車，以節約為本，能合用車的就合用車，不另派車。
第十八條公司的司機應服從排程，安全駕駛，愛護車輛，文明行車。
第十九條公司在無車或車輛不足時，申請人應依照上述原則向公司總經理辦公室提出申請，由總經理辦公室與集團公司車隊協調派車。
第六節郵發管理
第二十條公司總經理辦公室負責為各部門收發信件、郵件。所有公發信件、郵件都由文書登記、收發。
第二十一條各部門的報刊訂閱由總經理辦公室負責。公費報刊的徵訂由各部門負責人上報分管領導，由總經理辦公室統一報批處理。
第七節檔案管理
第二十二條檔案管理由公司辦公室文書負責。要認真做好檔案收發、登記、傳閱和歸檔工作，對涉及機密的檔案、資料，檔案要做好保密工作，防止洩密。
第二十三條歸檔範圍：
公司的規劃、年度計劃、統計資料、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、專案方案、通告、通知等具有參考價值的檔案材料。
第二十四條檔案的借閱與索取：
(一)總經理、公司部門負責人借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔。
(二)公司其它人員需借閱檔案時，需經部門主管批准，並辦理借閱手續。
(三)借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和複製，凡屬密級檔案，必須由總經理批准方可摘錄和複製，一般內部檔案由公司總經理辦公室主任批准方可摘錄和複製。
第八節附則
第二十五條本規定如有未盡事宜或隨公司的發展，有不適應工作需要的，各部門可提出修改意見，總經理辦公室研究並呈請總經理批示。
第二十六條本規定解釋權歸總經理辦公室。
第二十七條本規定從釋出之日起生效。
辦公室制度管理制度15
第一章 總則
第一條 為規範公司的風險管理，建立規範、有效的風險控制體系，提高風險防範能力，保證公司安全、穩健執行，提高經營管理水平，按照《公司法》、《會計法》及中國人民銀行相關規定並結合公司經營和管理實際，制定本制度。
第二條 本制度所稱公司風險，指未來的不確定性對公司實現其經營目標的影響。公司風險一般可分為戰略風險、財務風險、市場風險、運營風險、法律風險等；也可以能否為公司帶來盈利等機會為標誌，將風險分為純粹風險（只有帶來損失一種可能性）和機會風險（帶來損失和盈利的可能性並存）。
第三條 本制度所稱風險管理，指公司圍繞總體經營目標，通過在公司管理的各個環節和經營過程中執行風險管理的基本流程，培育良好的風險管理文化，建立健全公司風險管理體系，包括風險管理策略、風險管理的組織職能體系、風險管理資訊系統和內部控制系統，從而為實現風險管理的總體目標提供合理保證的過程和方法。
第四條 本制度所稱風險管理基本流程包括以下主要工作：
（一）收集風險管理初始資訊；
（二）進行風險評估；
（三）制定風險管理策略；
（四）提出和實施風險管理解決方案；
（五）風險管理的監督與改進。
第五條 本制度所稱內部控制系統，指圍繞風險管理策略目標，針對公司各項業務管理及其重要業務流程，通過執行風險管理基本流程，制定並執行的規章制度、程式和措施。
第六條 公司開展風險管理工作，注重防範和控制風險可能給公司造成損失和危害，把機會風險視為公司的特殊資源，通過對其管理，為公司創造價值，促進經營目標的實現。
第七條 公司本著從實際出發，務求實效的原則，以對重大風險、重大事件（指重大風險發生後的事實）的管理和重要流程的內部控制為重點，積極開展風險管理工作。
第二章 風險管理的目標、原則與框架
第八條本制度旨在公司為實現以下目標提供合理保證：
1、將風險控制在與總體目標相適應並可承受的範圍內。
2. 確保法律法規的遵循。
3. 提高公司經營的效益及效率。
4. 確保公司建立針對各項重大風險發生後的危機處理計劃，使其不因災害性風險或人為失誤而遭受重大損失。
第九條公司風險管理應當遵循健全、合理、制衡、獨立的原則，確保風險管理的有效性。
(一) 健全性：風險管理應當做到事前、事中、事後控制相統一；覆蓋公司的所有業務、部門和人員，滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節，確保不存在風險管理的空白或漏洞。
(二) 合理性：風險管理應當符合國家有關法律法規和中國證監會的有關規定，與公司經營規模、業務範圍、風險狀況及公司所處的環境相適應，以合理的成本實現風險管理目標。
(三) 制衡性：公司部門和崗位的設定應當權責分明、相互牽制，一線業務運作與二線管理支援適當分離。
(四) 獨立性：承擔風險管理監督檢查職能的部門應當獨立於公司其他部門。
第十條公司的風險管理通常應涵蓋經營活動中所有業務環節，包括公司戰略、規劃、產品研發、市場運營、業務運營、財務、內部審計、法律事務、人力資源、採購、加工製造、銷售、物流、質量等各項業務管理及其重要業務流程。
第十一條公司內控制度及風險管理除涵蓋對經營活動各環節的控制及風險管理外，還包括貫穿於經營活動各環節之中的各項管理制度，包括但不限於：印章使用管理、票據領用管理、預算管理、資產管理、質量管理、職務授權及代理制度、定期溝通制度及資訊披露管理制度的管理制度等。
第三章 風險管理組織體系
第十二條 公司風險管理的組織體系由公司總裁辦公會、審計部、風險管理部、法律顧問、各部門內設的有風險職能的部門或崗位構成。
第十三條總裁辦公會負責提出公司經營管理過程中防範風險的指導意見，審定公司風險控制制度；對公司風險狀況和風險管理能力及水平進行評價，提出完善公司風險管理和內部控制的建議。
第十四條 審計部獨立於公司各部門，負責協助公司識別和評價重大風險問題，幫助公司改進風險管理與控制系統；通過評價控制的效率與效果、促進其持續改善等工作，幫助公司維持有效的控制系統；評價公司治理過程並提出改進公司治理的恰當建議，履行檢查與評價、諮詢與服務的職能。
第十五條風險管理部，全面負責公司的風險管理，建立健全公司風險防範、監控體系，負責公司風險管理制度建設，並監督執行情況；負責公司各業務風險的日常管理，對公司經營管理活動中的各類風險實施有效的事前評估和過程監控，有效化解和降低公司運營風險。
第十六條 法律顧問承擔公司的政策法律事務，為領導決策和公司業務開展提供法律參考意見；稽核相關法律文書及合同，防範法律風險；負責牽頭處理公司訴訟事務和經濟糾紛事務，代表公司對外處理相關法律事務，維護公司的合法權益。
第十七條 公司各部門負責人為風險控制的第一責任人，履行風險控制職能，執行具體的風險管理制度，建立部門內權責明確、相互制衡的崗位職責和部門內全面、合理的風控制度，並針對業務主要風險環節制定業務操作流程。
第四章 風險評估
第十八條 公司應建立風險管理綜合資訊的收集與積累機制。風險管理綜合資訊包括與風險及風險管理相關的巨集觀經濟、政策法規、市場狀況、技術革新、公司資源、財務狀況、人力配置、管理措施、工具應用、資訊報告等方面的資訊。公司及各部門應廣泛地、持續不斷地收集與公司風險及管理相關的.資訊，並送交風險管理部對相關資訊進行整理和修訂，以建設和更新公司的風險管理綜合資訊庫。
第十九條 公司對公司各項業務管理及其重要業務流程進行風險評估。風險評估包括風險辨識、風險分析、風險評價三個步驟。
第二十條 風險評估由公司組織各部門實施。
第二十一條 風險辨識是指查詢公司各業務單元、各項重要經營活動及其重要業務流程中有無風險，有哪些風險。風險分析是對辨識出的風險及其特徵進行明確的定義描述，分析和描述風險發生可能性的高低、風險發生的條件。風險評價是評估風險對公司實現目標的影響程度、風險的價值等。
第二十二條 進行風險辨識、分析、評價時，採用定性與定量方法相結合的方式進行。定性方法可採用問卷調查、集體討論、專家諮詢、情景分析、政策分
析、行業標杆比較、管理層訪談等。定量方法可採用統計推論（如集中趨勢法）、計算機模擬（如蒙特卡羅分析法）、事件樹分析、壓力測試等。
第二十三條 進行風險定量評估時，統一制定各風險的度量單位和風險度量模型，並通過測試等方法，確保評估系統的假設前提、引數、資料來源和定量評估程式的合理性和準確性。要根據環境的變化，定期對假設前提和引數進行復核和修改，並將定量評估系統的估算結果與實際效果對比，據此對有關引數進行調整和改進。
第二十四條 風險分析包括風險之間的關係分析，以便發現各風險之間的自然對衝、風險事件發生的正負相關性等組合效應，從風險策略上對風險進行統一集中管理。
第二十五條 在評估多項風險時，根據對風險發生可能性的高低和對目標的影響程度的評估，繪製風險座標圖，對各項風險進行比較，初步確定對各項風險的管理優先順序和策略。
第二十六條 公司對風險管理資訊實行動態管理，定期或不定期實施風險辨識、分析、評價，以便對新的風險和原有風險的變化重新評估。
第五章 風險管理策略
第二十七條 本制度所稱風險管理策略，指公司根據自身條件和外部環境，圍繞公司發展戰略，確定風險偏好、風險承受度、風險管理有效性標準，選擇風險承擔、風險規避、風險轉移、風險轉換、風險對衝、風險補償、風險控制等適合的風險管理工具的總體策略，並確定風險管理所需人力和財力資源的配置原則。
第二十八條 一般情況下，對戰略、財務、運營和法律風險，可採取風險承擔、風險規避、風險轉換、風險控制等方法。對能夠通過金融手段進行理財的風險，可以採用風險轉移、風險對衝、風險補償等方法。
第二十九條 根據不同業務特點統一確定風險偏好和風險承受度，即公司願意承擔哪些風險，明確風險的最低限度和不能超過的最高限度，並據此確定風險的預警線及相應採取的對策。確定風險偏好和風險承受度，要正確認識和把握風險與收益的平衡，防止和糾正忽視風險，片面追求收益而不講條件、範圍，認為風險越大、收益越高的觀念和做法；同時，也要防止單純為規避風險而放棄發展機遇。
第三十條 公司根據風險與收益相平衡的原則以及各風險在風險座標圖上的位置，進一步確定風險管理的優選順序，明確風險管理成本的資金預算和控制風險的組織體系、人力資源、應對措施等總體安排。
第三十一條 定期總結和分析已制定的風險管理策略的有效性和合理性，結合實際不斷修訂和完善。其中，重點檢查依據風險偏好、風險承受度和風險控制預警線實施的結果是否有效，並提出定性或定量的有效性標準。
第六章 風險的監控報告與預警
第三十二條 公司建立風險報告和預警制度。通過有效的溝通和反饋，使公司領導和有關部門及時瞭解公司業務和資產的風險狀況，相應調整風險管理政策和管理措施。
第三十三條 風險管理部對各部門的經營計劃、方案的實施進行實時監控，及時對各類資訊進行記錄、彙總、分析和處理，並保留風險管理記錄。各部門或崗位向風險管理部報送本部門業務風險情況。各部門所有涉及風險管理的相關資料必須向風險管理部報備，或向風險管理部開放資訊系統。風險管理部有權檢查原始資料。
第三十四條 公司的風險報告分為定期風險報告和不定期的專項風險報告。定期風險報告是對一個階段公司經營發展中存在的風險和糾正的情況進行的彙總報告；不定期專項風險報告是對監控中或風險專項檢查中發現的重大風險或風險隱患問題進行的專項報告。風險報告要按照規定的報告程式報送公司領導、相關部門和履行垂直管理職責的管理部門。
第三十五條 在風險監控中發現問題時，風險管理部可以進行風險專項檢查，必要時可進行重點審計或組織專項審計。對其它不屬於審計監察部職責範圍內的事項，風險管理部可以向公司有關部門提出風險管理建議。
第三十六條公司相關部門應建立風險預警系統，以發現並應對可能出現的風險：
(一) 建立財務預警系統：公司的財務中心，通過設定並觀察一些敏感性財務指標的變化，對可能或將要面臨的財務危機實現進行預測預報。
(二) 建立經營管理預警系統：公司的經營管理人員，根據各個業務環節特有的性質來設計不同的風險控制機制，徹底掌握風險的來源和可能的影響。
(三) 建立風險資訊管理系統。各部門有責任及時、無保留地向公司風險管理部報告有關風險的真實資訊。
1、風險管理資訊系統應涵蓋風險管理基本流程和內部控制系統各環節包括資訊的採集、儲存、加工、分析、測試、傳遞、報告、披露等。
2、公司須採取措施確保向風險管理資訊系統輸入的業務資料和風險量化值的一致性、準確性、及時性、可用性和完整性。對輸入資訊系統的資料，未經批准，不得更改。
3、風險管理資訊系統能夠進行對各種風險的計量和定量分析、定量測試；能夠實時反映風險矩陣和排序頻譜、重大風險和重要業務流程的監控狀態；能夠對超過風險預警上限的重大風險實施資訊報警；能夠滿足風險管理內部資訊報告制度和公司對外資訊披露管理制度的要求。
4、風險管理資訊系統須實現資訊在各部門之間的整合與共享，既能滿足單項業務風險管理的要求，也能滿足公司整體和各部門的風險管理綜合要求。
5、公司確保風險管理資訊系統的穩定執行和安全，並根據實際需要不斷進行改進、完善或更新。
第七章 風險管理解決方案
第三十七條 公司根據風險管理策略，針對各類風險或每一項重大風險制定風險管理解決方案。方案一般需要包括風險解決的具體目標，所需的組織領導，所涉及的管理及業務流程，所需的條件、手段等資源，風險事件發生前、中、後所採取的具體應對措施以及風險管理工具（如：關鍵風險指標管理、損失事件管理等）。
第三十八條 制定風險解決的內控方案，滿足合規的要求，堅持經營戰略與風險策略一致、風險控制與運營效率及效果相平衡的原則，針對重大風險所涉及的各管理及業務流程，制定涵蓋各個環節的全流程控制措施；對其他風險所涉及的業務流程，要把關鍵環節作為控制點，採取相應的控制措施。
第三十九條 公司制定內控措施，一般至少包括以下內容：
(一) 建立內控崗位授權制度。對內控所涉及的各崗位明確規定授權的物件、條件、範圍和額度等，任何組織和個人不得超越授權做出風險性決定；
(二) 建立內控報告制度。明確規定報告人與接受報告人，報告的時間、內容、頻率、傳遞路線、負責處理報告的部門和人員等；
(三) 建立內控批准制度。對內控所涉及的重要事項，明確規定批准的程式、條件、範圍和額度、必備檔案以及有權批准的部門和人員及其相應責任；
(四) 建立內控責任制度。按照權利、義務和責任相統一的原則，明確規定各部門、崗位、人員應負的責任和獎懲制度；
(五) 建立內控審計檢查制度。結合內控的有關要求、方法、標準與流程，明確規定審計檢查的物件、內容、方式和負責審計檢查的部門等；
(六) 建立內控考核評價制度。把各部門風險管理執行情況與績效薪酬掛鉤；
(七) 建立重大風險預警制度。對重大風險進行持續不斷的監測，及時釋出預警資訊，制定應急預案，並根據情況變化調整控制措施；
(八) 建立健全公司法律顧問制度，大力加強公司法律風險防範機制建設，形成由公司決策層主導、公司法律顧問提供業務保障、全體員工共同參與的法律風險責任體系，完善公司重法律糾紛案件的備案管理制度；
(九) 建立重要崗位權力制衡制度，明確規定不相容職責的分離。主要包括：授權批准、業務經辦、會計記錄、財產保管和稽核檢查等職責。對內控所涉及的重要崗位可設定一崗雙人、雙職、雙責，相互制約；明確該崗位的上級部門或人員對其採取的監督措施和應負的監督責任；將該崗位作為內部審計的重點等。
第四十條公司建立靈敏高效的危機處理和應急管理機制，以降低風險損失。對新出現的、缺乏風險應急預案的重大風險，風險管理部應立即與公司相關部門協調，組織人員研究制定風險應對方案，並報公司總裁辦公會審批後實施。
第四十一條 當風險已經發生，風險單位負責人必須立即向公司風險管理部報告。風險管理部應及時對風險進行初步的評判，確定是屬於一般性內部風險，還是對企業聲譽、經營活動和內部管理造成強大壓力和負面影響的企業危機。對一般性風險，責成負責人或有關人員負責組織處理；對企業危機，必須按照下列程式處理：
(一) 第一時間成立危機處理小組，該小組應由公司總裁或副總裁擔任組長。小組成員至少應包括：發生危機單位的第一負責人，公司法律顧問、財務中心、總裁辦公會成員、人力資源部、風險管理部等部門負責人及其他相關人員，小組應配備小組祕書及後勤保障人員。公司董事會應授權危機處理小組為處理危機事件的最高權力機構和協調機構，有權調動公司可用資源，有權獨立代表公司作出宣告、承諾或妥協。
（二）危機處理小組應及時根據現有的資料和情報，以及企業擁有或可支配的資源來制訂危機處理計劃。計劃必須體現出危機處理目標、程式、組織、人員及分工、後勤保 障、行動時間表以及各個階段要實現的目標，同時還應包括社會資源的調動和支配、費用控制和實施責任人及其目標。計劃制訂完成並獲通過後，應立即開始進行物 質資源調配和準備，展開全面的危機處理行動。
（三）危機應按如下程式處理：
1. 對於尚未造成社會影響的事件，在對危機事件進行詳細的調查瞭解和核實的基礎上，根據法律和公理，果斷做出處理決定，以避免事態的進一步惡化。
2. 對於已造成社會影響的事件，應保持與社會各方的良好溝通，及時披露事實真相，以有助於對事件做出客觀公正的報道和評價。
3. 在處理過程中，應處理好與危機事件對方當事人的關係，及時按撫，避免出現糾紛。
4. 在事件處理的全過程，危機處理小組均應與當地政府、監管機構保持緊密聯絡，及時通報事件進展。
(四) 危機事件處理完成後，危機處理小組應及時提交總結報告，如實反映事件的起因、發生過程、處理方法和結果、責任認定、反映的問題等，並提出整改建議或意見，以避免新的風險和危機發生。
第四十二條 對因決策失誤、管理失職、行為失當等原因致使公司出現風險或危機，並造成有形或無形損失的責任人及部門負責人，公司應追究其直接責任或領導責任。
第四十三條 公司按照各部門的職責分工，認真組織實施風險管理解決方案，確保各項措施落實到位。
第八章 風險管理的監督與改進
第四十四條 公司以重大風險、重大事件和重大決策、重要管理及業務流程為重點，對風險管理初始資訊、風險評估、風險管理策略、關鍵控制活動及風險管理解決方案的實施情況進行監督，採用壓力測試、返回測試、穿行測試以及風險控制自我評估等方法對風險管理的有效性進行檢驗，根據變化情況和存在的缺陷及時加以改進。
第四十五條 公司建立貫穿於整個風險管理基本流程，連線各上下級、各部門的風險管理資訊溝通渠道，確保資訊溝通的及時、準確、完整，為風險管理監督與改進奠定基矗
第四十六條 公司各部門定期對風險管理工作進行自查和檢驗，及時發現缺陷並改進，其檢查、檢驗報告及時報送公司風險管理部。
第四十七條 公司風險管理部定期對各部門的風險管理工作實施情況和有效性進行檢查和檢驗，要根據本制度第三十條要求對風險管理策略進行評估，對跨部門的風險管理解決方案進行評價，提出調整或改進建議，出具評價和建議報告，及時報送公司總裁或其委託分管風險管理工作的高階管理人員。
第四十八條 公司審計部至少每年一次對包括風險管理部在內的各部門能否按照有關規定開展風險管理工作及其工作效果進行監督評價，監督評價報告直接報送總裁辦公會及董事會。此項工作也可結合年度審計、任期審計或專項審計工作一併開展。
第九章 風險管理文化
第四十九條 公司須注重建立具有風險意識的公司文化，促進公司風險管理水平、員工風險管理素質的提升，保障公司風險管理目標的實現。
第五十條 風險管理文化建設須融入公司文化建設全過程。大力培育和塑造良好的風險管理文化，樹立正確的風險管理理念，增強員工風險管理意識，將風險管理意識轉化為員工的共同認識和自覺行動，促進公司建立系統、規範、高效的風險管理機制。
第五十一條 公司在內部各個層面營造風險管理文化氛圍。從董事會開始高度重視風險管理文化的培育，總裁負責培育風險管理文化的日常工作。高階管理人員須在培育風險管理文化中起表率作用。重要管理及業務流程和風險控制點的管理人員和業務操作人員應成為培育風險管理文化的骨幹。
第五十二條 大力加強員工法律素質教育，制定員工道德誠信準則，形成人人講道德誠信、合法合規經營的風險管理文化。對於不遵守國家法律法規和公司規章制度、弄虛作假、徇私舞弊等違法及違反道德誠信準則的行為，嚴肅查處。
第五十三條 公司全體員工尤其是各級管理人員和業務操作人員須通過多種形式，努力傳播公司風險管理文化，牢固樹立風險無處不在、風險無時不在、嚴格防控純粹風險、審慎處置機會風險、崗位風險管理責任重大等意識和理念。
第五十四條 風險管理文化建設與薪酬制度和人事制度相結合，有利於增強各級管理人員特別是高階管理人員風險意識，防止盲目擴張、片面追求業績、忽視風險等行為的發生。
第五十五條 建立重要管理及業務流程、風險控制點的管理人員和業務操作人員崗前風險管理培訓制度。採取多種途經和形式，加強對風險管理理念、知識、流程、管控核心內容的培訓，培養風險管理人才，培育風險管理文化。
第十章 附則
第五十六條 本制度由公司總裁辦公會組織制定並負責解釋。
第五十七條 本制度自印發之日起施行。
